Miercuri, 16 01 2019
Percheziții în București și trei județe la suspecți de evaziune fiscală, cu prejudiciu de aproape 6,5 milioane de euro. Luni dimineață, polițiștii fac 13 percheziții în București și județele Botoșani, Ilfov și Giurgiu, la firme și persoane bănuite de evaziune fiscală cu materiale de construcții, prin care ar fi fost cauzat un prejudiciu de aproape 6,5 milioane de euro. Vor fi puse în aplicare opt mandate de aducere.

 

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Vrancea şi Galaţi, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat 20 de percheziţii în Focşani, Tecuci şi Galaţi pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în trafic de droguri de risc, se arată într-un comunicat de presă transmis marţi de Inspectoratul General al Poliţiei Române.
 
Fostul comisar-şef al Gărzii de Mediu din judeţul Caraş- Severin Marius Cîrpean şi fiul acestuia au fost reţinuţi pentru 24 de ore, după ce în urma unor percheziţii la locuinţa lor din localitatea Berzovia, procurorii DIICOT au găsit mai multe culturi de canabis şi un laborator de prelucrare a drogurilor, relatează News.ro.

 

Potrivit anchetatorilor, Marius Cîrpean, fost comisar-şef al Gărzii de Mediu din judeţul Caraş- Severin, precum şi fiul acestuia au fost reţinuţi, după ce în locuinţa lor au fost descoperite aproximativ 400 de plante de canabis, dar şi un laborator de prelucrare a drogurilor.

 

Polițiștii au descins, joi dimineață, la cinci adrese din Capitală și din județele Ilfov și Călărași la suspecți de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu pește și produse din pește, trei persoane urmând a fi duse la audieri, informează Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

 

Poliţiştii din Olt fac, joi, 20 de percheziţii în cinci judeţe, la firme şi persoane suspectate de operaţiuni fictive cu bunuri, folosind firme fantomă. Suspecţii ar fi livrat unor instituţii mobilier urban pentru care nu aveau acte de provenienţă, cauzând un prejudiciu de aproape şapte milioane de lei.

 

Dorin Cioabă a fost reţinut miercuri seară într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de cinci milioane de euro. Procurorii au dus-o la audieri şi pe Sighişoara, soţia lui.

 

Percheziţii au avut loc şi la Strehaia, unde familia Cioabă ar fi făcut afaceri.

 

Poliția Română a anunțat efectuarea a 41 de percheziții la case de schimb valutar și domiciliare în București și în județele Ilfov și Constanța. Două grupări, formate din cetățeni iranieni și români, sunt acuzate de spălare de bani și evaziune fiscală.

 

Zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro.

 

Polițiștii desfășoară, joi, Percheziții la contrabandiști cu țigări în județul Vâlcea. Oamenii legii au făcut nouă descinderi în nouă locuințe ale unor suspecți. Prejudiciul în acest caz este este estimat la 100.000 de lei.
Descinderi la persoane bănuite de delapidare și fals intelectual. Poliţiştii de la Transporturi din Cluj efectuează, miercuri dimineața, descinderi la trei puncte de lucru ale unei societăți de transport, pentru documentarea activităţii infracţionale a unor persoane bănuite de alimentări neconforme cu combustibil ale locomotivelor şi automotoarelor.

 

Poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Cluj-Napoca vor să identifice și să ridice documente ce pot constitui probe în două dosare penale cu privire la comiterea infracţiunilor de delapidare şi fals intelectual, de către angajaţi ai firmei în cauză, conform unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

 

Pagina 4 din 21

Facebook

Arhiva ReporterIS

« Januarie 2019 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Sondaj

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top