Vineri, 22 03 2019
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – IGPR, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul General, efectuează, joi, 53 de percheziții în București și în 22 de județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 29 de milioane de euro.

 

Potrivit unui comunicat al IGPR, dosarul vizează săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul gestionării uleiurilor uzate.

 


Poliţiştii fac percheziţii, marţi dimineaţă, în Capitală şi în judeţul Ilfov, la persoane suspectate de proxenetism şi şantaj, care racolau tinere pe care le determinau să se prostitueze, atât în ţară, cât şi în străinătate, obţinând astfel aproximativ un milion de euro.

 


Percheziții în București și trei județe la suspecți de evaziune fiscală, cu prejudiciu de aproape 6,5 milioane de euro. Luni dimineață, polițiștii fac 13 percheziții în București și județele Botoșani, Ilfov și Giurgiu, la firme și persoane bănuite de evaziune fiscală cu materiale de construcții, prin care ar fi fost cauzat un prejudiciu de aproape 6,5 milioane de euro. Vor fi puse în aplicare opt mandate de aducere.

 


Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Vrancea şi Galaţi, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat 20 de percheziţii în Focşani, Tecuci şi Galaţi pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în trafic de droguri de risc, se arată într-un comunicat de presă transmis marţi de Inspectoratul General al Poliţiei Române.
 

Fostul comisar-şef al Gărzii de Mediu din judeţul Caraş- Severin Marius Cîrpean şi fiul acestuia au fost reţinuţi pentru 24 de ore, după ce în urma unor percheziţii la locuinţa lor din localitatea Berzovia, procurorii DIICOT au găsit mai multe culturi de canabis şi un laborator de prelucrare a drogurilor, relatează News.ro.

 

Potrivit anchetatorilor, Marius Cîrpean, fost comisar-şef al Gărzii de Mediu din judeţul Caraş- Severin, precum şi fiul acestuia au fost reţinuţi, după ce în locuinţa lor au fost descoperite aproximativ 400 de plante de canabis, dar şi un laborator de prelucrare a drogurilor.

 


Polițiștii au descins, joi dimineață, la cinci adrese din Capitală și din județele Ilfov și Călărași la suspecți de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu pește și produse din pește, trei persoane urmând a fi duse la audieri, informează Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

 


Poliţiştii din Olt fac, joi, 20 de percheziţii în cinci judeţe, la firme şi persoane suspectate de operaţiuni fictive cu bunuri, folosind firme fantomă. Suspecţii ar fi livrat unor instituţii mobilier urban pentru care nu aveau acte de provenienţă, cauzând un prejudiciu de aproape şapte milioane de lei.

 


Dorin Cioabă a fost reţinut miercuri seară într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de cinci milioane de euro. Procurorii au dus-o la audieri şi pe Sighişoara, soţia lui.

 

Percheziţii au avut loc şi la Strehaia, unde familia Cioabă ar fi făcut afaceri.

 


Poliția Română a anunțat efectuarea a 41 de percheziții la case de schimb valutar și domiciliare în București și în județele Ilfov și Constanța. Două grupări, formate din cetățeni iranieni și români, sunt acuzate de spălare de bani și evaziune fiscală.

 


Zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro.

 


Pagina 4 din 22

Facebook

Arhiva ReporterIS

« Martie 2019 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sondaj

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top