Marti, 25 09 2018
Firma înfiinţată de un membru al unei reţele de evazionişti din Iaşi a ajuns „piesă” de bază într-o delapidare de proporţii care a dus la prăbuşirea managerului Secureanu de la Spitalul Malaxa. Pentru a fenta Fiscul de plata a 3,1 milioane de euro, o grupare de infractori din Iaşi a apelat la una dintre cele mai faimoase reţele transfrontaliere de înfiinţat off-shore-uri, „patronată” de românul Kiss Laszlo Gyorgy şi neozeelandezul Ian Taylor. Director al firmelor de pe malul Bahluiului era o gospodină din Vanuatu. Nesita Manceau, care fusese menajera tatălui lui Taylor, a apărut şi în Panama Papers. Folosindu-se de semnătura ei, contrabandişti necunoscuţi au încercat în 2009 să transporte ilegal arme din Coreea de Nord în Iran.

 

Una dintre cele mai redutabile grupări de evazionişti din Iaşi a fost trimisă recent în judecată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Iaşi. Rechizitoriul, care are aproape 500 de pagini, dezvăluie faptul că, în tentativa de a-şi pierde urmele şi a rămâne cu banii ce trebuiau, de fapt, să ajungă la bugetul Statului, coordonatorii grupului au apelat la mai multe firme off-shore cu sediul în paradisuri exotice.

Firma înfiinţată de un membru al unei reţele de evazionişti din Iaşi a ajuns „piesă” de bază într-o delapidare de proporţii care a dus la prăbuşirea managerului Secureanu de la Spitalul Malaxa. Pentru a fenta Fiscul de plata a 3,1 milioane de euro, o grupare de infractori din Iaşi a apelat la una dintre cele mai faimoase reţele transfrontaliere de înfiinţat off-shore-uri, „patronată” de românul Kiss Laszlo Gyorgy şi neozeelandezul Ian Taylor. Director al firmelor de pe malul Bahluiului era o gospodină din Vanuatu. Nesita Manceau, care fusese menajera tatălui lui Taylor, a apărut şi în Panama Papers. Folosindu-se de semnătura ei, contrabandişti necunoscuţi au încercat în 2009 să transporte ilegal arme din Coreea de Nord în Iran.

 

Una dintre cele mai redutabile grupări de evazionişti din Iaşi a fost trimisă recent în judecată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Iaşi. Rechizitoriul, care are aproape 500 de pagini, dezvăluie faptul că, în tentativa de a-şi pierde urmele şi a rămâne cu banii ce trebuiau, de fapt, să ajungă la bugetul Statului, coordonatorii grupului au apelat la mai multe firme off-shore cu sediul în paradisuri exotice.

Polițiști de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, împreună cu lucrători vamali, au descoperit în bagajele a doi cetăţeni moldoveni, 4 g de substanţă suspectă a fi marijuana, 12 comprimate suspecte a fi Ecstasy, 202 comprimate de substanţe incluse pe lista substanţelor interzise, precum şi un permis de conducere fals, cumpărat contra sumei de 1.000 de dolari.

 

La sfârșitul săptămânii trecute, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iași, s-au prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, călătorind ca pasageri într–un autoturism înmatriculat în R. Moldova, cetăţenii moldoveni Felix L., în vârstă de 32 de ani și Maxim Z., în vârstă de 24 de ani.

Pentru a-şi pierde urma foloseau firme de pe toate meridianele globului, din SUA până în Polinezia. Un „tun” de milioane de euro a dat bugetului de stat o mână de afacerişti. Folosindu-se de firme proprii, ale unor interpuşi sau de offshore-uri, ieşenii au reuşit să-şi sporească veniturile de pe urma traficului cu cereale şi cu autoturisme. În acest dosar, 15 inculpaţi au fost trimişi în judecată de DIICOT Iaşi, fiind acuzaţi de spălare de bani, evaziune fiscală, contrabandă şi fals.

 

Membrii reţelei ar fi adus în ţară, în perioada septembrie 2009-ianuarie 2011, cereale din Republica Moldova prin Vama Sculeni în cantităţi mai mari decât cele declarate în punctul vamal. Mai mult, aceştia ar fi precizat că transportă grâu zdrobit/furajer, mult mai ieftin şi fără taxe vamale, pe care ulterior l-ar fi transformat în acte în grâu de panificaţie.

Pentru a-şi pierde urma foloseau firme de pe toate meridianele globului, din SUA până în Polinezia. Un „tun” de milioane de euro a dat bugetului de stat o mână de afacerişti. Folosindu-se de firme proprii, ale unor interpuşi sau de offshore-uri, ieşenii au reuşit să-şi sporească veniturile de pe urma traficului cu cereale şi cu autoturisme. În acest dosar, 15 inculpaţi au fost trimişi în judecată de DIICOT Iaşi, fiind acuzaţi de spălare de bani, evaziune fiscală, contrabandă şi fals.

 

Membrii reţelei ar fi adus în ţară, în perioada septembrie 2009-ianuarie 2011, cereale din Republica Moldova prin Vama Sculeni în cantităţi mai mari decât cele declarate în punctul vamal. Mai mult, aceştia ar fi precizat că transportă grâu zdrobit/furajer, mult mai ieftin şi fără taxe vamale, pe care ulterior l-ar fi transformat în acte în grâu de panificaţie.

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni efectuează cercetări cu privire la doi cetăţeni din Republica Moldova care conduceau două autoturisme marca Volkswagen Passat, radiate din circulaţie de autorităţile din Litunia.

 

Poliţiştii de frontieră din Vama Sculeni  au depistat un bărbat, care s-a prezentat la controlul de frontieră la volanul unui autoturism, deşi consumase băuturi alcoolice.

 

În data de 20 martie a.c., în jurul orei 16.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, judeţul Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de ieşire din ţară, cetăţeanul român Gheorghii T., în vârstă de 61 de ani, care conducea un autoturism marca Seat, înmatriculat în Lituania.

O meserie de 100 de lei pe zi: pe „cartea lor de muncă” scrie comercianţi ai drumului Iaşi-Sculeni. Circa 100 de persoane, jumătate români, îşi câştigă „salariul” dintr-un plin de motorină şi nişte ţigări aduse aproape zilnic din Republica Moldova în Iaşi. Explicaţia acestui tip de comerţ: combustibilul este mai ieftin cu circa 25% peste Prut, iar ţigările cu peste 80%. Profitul este maximizat de o găselniţă: Passat-uri cu rezervorul mai mare decât al altor maşini.

 

La Vama Sculeni, zeci de persoane trec zilnic în Republica Moldova pentru a aduce combustibil mai ieftin, pe care apoi îl vând în Iaşi.

 

O meserie de 100 de lei pe zi: pe „cartea lor de muncă” scrie comercianţi ai drumului Iaşi-Sculeni. Circa 100 de persoane, jumătate români, îşi câştigă „salariul” dintr-un plin de motorină şi nişte ţigări aduse aproape zilnic din Republica Moldova în Iaşi. Explicaţia acestui tip de comerţ: combustibilul este mai ieftin cu circa 25% peste Prut, iar ţigările cu peste 80%. Profitul este maximizat de o găselniţă: Passat-uri cu rezervorul mai mare decât al altor maşini.

 

La Vama Sculeni, zeci de persoane trec zilnic în Republica Moldova pentru a aduce combustibil mai ieftin, pe care apoi îl vând în Iaşi.

 

Totodată, procurorii anticorupție și ofițerii din Republica Moldova desfășoară, în aceste momente, noi percheziții la punctul vamal Sculeni. Acestea au loc în cadrul unui dosar de corupție. Punctul de trece a frontierei este închis, spun surse apropiate anchetei, informează Deschide.md.

 

Pagina 1 din 2

Facebook

Arhiva ReporterIS

« Septembrie 2018 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Clipul zilei

Go to top