Marti, 24 04 2018
Firma înfiinţată de un membru al unei reţele de evazionişti din Iaşi a ajuns „piesă” de bază într-o delapidare de proporţii care a dus la prăbuşirea managerului Secureanu de la Spitalul Malaxa. Pentru a fenta Fiscul de plata a 3,1 milioane de euro, o grupare de infractori din Iaşi a apelat la una dintre cele mai faimoase reţele transfrontaliere de înfiinţat off-shore-uri, „patronată” de românul Kiss Laszlo Gyorgy şi neozeelandezul Ian Taylor. Director al firmelor de pe malul Bahluiului era o gospodină din Vanuatu. Nesita Manceau, care fusese menajera tatălui lui Taylor, a apărut şi în Panama Papers. Folosindu-se de semnătura ei, contrabandişti necunoscuţi au încercat în 2009 să transporte ilegal arme din Coreea de Nord în Iran.

 

Una dintre cele mai redutabile grupări de evazionişti din Iaşi a fost trimisă recent în judecată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Iaşi. Rechizitoriul, care are aproape 500 de pagini, dezvăluie faptul că, în tentativa de a-şi pierde urmele şi a rămâne cu banii ce trebuiau, de fapt, să ajungă la bugetul Statului, coordonatorii grupului au apelat la mai multe firme off-shore cu sediul în paradisuri exotice.

Firma înfiinţată de un membru al unei reţele de evazionişti din Iaşi a ajuns „piesă” de bază într-o delapidare de proporţii care a dus la prăbuşirea managerului Secureanu de la Spitalul Malaxa. Pentru a fenta Fiscul de plata a 3,1 milioane de euro, o grupare de infractori din Iaşi a apelat la una dintre cele mai faimoase reţele transfrontaliere de înfiinţat off-shore-uri, „patronată” de românul Kiss Laszlo Gyorgy şi neozeelandezul Ian Taylor. Director al firmelor de pe malul Bahluiului era o gospodină din Vanuatu. Nesita Manceau, care fusese menajera tatălui lui Taylor, a apărut şi în Panama Papers. Folosindu-se de semnătura ei, contrabandişti necunoscuţi au încercat în 2009 să transporte ilegal arme din Coreea de Nord în Iran.

 

Una dintre cele mai redutabile grupări de evazionişti din Iaşi a fost trimisă recent în judecată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Iaşi. Rechizitoriul, care are aproape 500 de pagini, dezvăluie faptul că, în tentativa de a-şi pierde urmele şi a rămâne cu banii ce trebuiau, de fapt, să ajungă la bugetul Statului, coordonatorii grupului au apelat la mai multe firme off-shore cu sediul în paradisuri exotice.

Pentru a-şi pierde urma foloseau firme de pe toate meridianele globului, din SUA până în Polinezia. Un „tun” de milioane de euro a dat bugetului de stat o mână de afacerişti. Folosindu-se de firme proprii, ale unor interpuşi sau de offshore-uri, ieşenii au reuşit să-şi sporească veniturile de pe urma traficului cu cereale şi cu autoturisme. În acest dosar, 15 inculpaţi au fost trimişi în judecată de DIICOT Iaşi, fiind acuzaţi de spălare de bani, evaziune fiscală, contrabandă şi fals.

 

Membrii reţelei ar fi adus în ţară, în perioada septembrie 2009-ianuarie 2011, cereale din Republica Moldova prin Vama Sculeni în cantităţi mai mari decât cele declarate în punctul vamal. Mai mult, aceştia ar fi precizat că transportă grâu zdrobit/furajer, mult mai ieftin şi fără taxe vamale, pe care ulterior l-ar fi transformat în acte în grâu de panificaţie.

Pentru a-şi pierde urma foloseau firme de pe toate meridianele globului, din SUA până în Polinezia. Un „tun” de milioane de euro a dat bugetului de stat o mână de afacerişti. Folosindu-se de firme proprii, ale unor interpuşi sau de offshore-uri, ieşenii au reuşit să-şi sporească veniturile de pe urma traficului cu cereale şi cu autoturisme. În acest dosar, 15 inculpaţi au fost trimişi în judecată de DIICOT Iaşi, fiind acuzaţi de spălare de bani, evaziune fiscală, contrabandă şi fals.

 

Membrii reţelei ar fi adus în ţară, în perioada septembrie 2009-ianuarie 2011, cereale din Republica Moldova prin Vama Sculeni în cantităţi mai mari decât cele declarate în punctul vamal. Mai mult, aceştia ar fi precizat că transportă grâu zdrobit/furajer, mult mai ieftin şi fără taxe vamale, pe care ulterior l-ar fi transformat în acte în grâu de panificaţie.

Politiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, împreună inspectorii vamali, au depistat, la controlul de frontieră, un tânăr din R. Moldova care consumase droguri si care avea ascuns, în interiorul pantofului, un plic de plastic cu 5 grame de haşiş.

 

În data de 26 martie a.c., în jurul orei ora 23.20, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de frontieră, ca pasager într-un autoturism marca Volkswagen, cetăţeanul R. Moldova, Pavel R., în vârstă de 29 ani.

Secţia pentru Procurori a CSM va discuta, vineri, o cererea a şefului DIICOT, Daniel Horodniceanu, de a reveni la Serviciul Teritorial Iaşi pe o funcţie de execuţie. Mandatul acestuia expiră în luna mai.
 
Caz revoltător la Iași. Un tânăr de 33 ani, purtător al virusului HIV, ar fi trimis unor copii poze cu caracter pornografic, prin intermediul unui rețele de socializare. Mai mult, bărbatul i-ar fi propus unui băiat de 11 ani să întrețină cu el raporturi sexuale.
Caz revoltător la Iași. Un tânăr de 33 ani, purtător al virusului HIV, ar fi trimis unor copii poze cu caracter pornografic, prin intermediul unui rețele de socializare. Mai mult, bărbatul i-ar fi propus unui băiat de 11 ani să întrețină cu el raporturi sexuale.

Actorul Alexandru Arşinel s-a prezentat joi dimineaţa la DIICOT, pentru a fi audiat ca martor în dosarul în care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare.

Audierea lui Arşinel vine după ce deputatul USR Emanuel Ungureanu, cel care l-a denunţat pe Mihai Lucan la DIICOT, a declarat că actorul a beneficiat de tratament preferenţial din partea medicului când a fost supus unui transplant renal.

De asemenea, fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu afirma, în decembrie 2017, că politicieni şi oameni cu influenţă au ştiut şi au profitat de serviciile preferenţiale ale medicului Mihai Lucan, printre care actorul Alexandru Arşinel şi fostul deputat Victor Socaciu.

„Nu există mulţi medici sau mulţi pacienţi ai domnului Lucan care să nu fi ştiut cum stau lucrurile. Ceea ce nu ştiu mulţi este că politicieni şi oameni cu influenţă ai ultimilor 27 de ani au ştiut şi au profitat de serviciile preferenţiale ale domnului profesor, pentru ei înşişi sau pentru apropiaţi. Domnul Alexandru Arşinel (actor, membru UNPR) şi domnul Victor Socaciu (deputat PSD la acea dată) sunt doar două exemple. Sunt sute altele”, declara atunci Vlad Voiculescu.

Medicul Mihai Lucan este cercetat de DIICOT într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane lei, el fiind suspectat că a transferat ilegal la clinica sa privată aparatură ce aparţinea Institutului de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca. (Agerpres/ FOTO adevarul.ro)

Procurorii Biroului Teritorial Botoşani al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au desfăşurat, luni, zece percheziţii domiciliare într-un dosar de trafic de droguri, a declarat, pentru AGERPRES, procurorul şef Lăcrămioara Holca.

Potrivit acesteia, percheziţiile au avut loc în municipiul Botoşani, la audieri urmând să fie conduse 89 de persoane, care au calitatea de martor sau de suspect în dosar.

Oficialii DIICOT susţin că faptele s-au produs în 2017, anunţând că modalitatea de operare a persoanelor vizate de anchetă va fi făcută publică după finalizarea audierilor.

(Agerpres/FOTO arhivă romaniatv.net)

Pagina 1 din 13

Facebook

Arhiva ReporterIS

« Aprilie 2018 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Clipul zilei

Go to top