fbpx
 
Firma înfiinţată de un membru al unei reţele de evazionişti din Iaşi a ajuns „piesă” de bază într-o delapidare de proporţii care a dus la prăbuşirea managerului Secureanu de la Spitalul Malaxa. Pentru a fenta Fiscul de plata a 3,1 milioane de euro, o grupare de infractori din Iaşi a apelat la una dintre cele mai faimoase reţele transfrontaliere de înfiinţat off-shore-uri, „patronată” de românul Kiss Laszlo Gyorgy şi neozeelandezul Ian Taylor. Director al firmelor de pe malul Bahluiului era o gospodină din Vanuatu. Nesita Manceau, care fusese menajera tatălui lui Taylor, a apărut şi în Panama Papers. Folosindu-se de semnătura ei, contrabandişti necunoscuţi au încercat în 2009 să transporte ilegal arme din Coreea de Nord în Iran.

 

Una dintre cele mai redutabile grupări de evazionişti din Iaşi a fost trimisă recent în judecată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Iaşi. Rechizitoriul, care are aproape 500 de pagini, dezvăluie faptul că, în tentativa de a-şi pierde urmele şi a rămâne cu banii ce trebuiau, de fapt, să ajungă la bugetul Statului, coordonatorii grupului au apelat la mai multe firme off-shore cu sediul în paradisuri exotice.


Firma înfiinţată de un membru al unei reţele de evazionişti din Iaşi a ajuns „piesă” de bază într-o delapidare de proporţii care a dus la prăbuşirea managerului Secureanu de la Spitalul Malaxa. Pentru a fenta Fiscul de plata a 3,1 milioane de euro, o grupare de infractori din Iaşi a apelat la una dintre cele mai faimoase reţele transfrontaliere de înfiinţat off-shore-uri, „patronată” de românul Kiss Laszlo Gyorgy şi neozeelandezul Ian Taylor. Director al firmelor de pe malul Bahluiului era o gospodină din Vanuatu. Nesita Manceau, care fusese menajera tatălui lui Taylor, a apărut şi în Panama Papers. Folosindu-se de semnătura ei, contrabandişti necunoscuţi au încercat în 2009 să transporte ilegal arme din Coreea de Nord în Iran.

 

Una dintre cele mai redutabile grupări de evazionişti din Iaşi a fost trimisă recent în judecată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Iaşi. Rechizitoriul, care are aproape 500 de pagini, dezvăluie faptul că, în tentativa de a-şi pierde urmele şi a rămâne cu banii ce trebuiau, de fapt, să ajungă la bugetul Statului, coordonatorii grupului au apelat la mai multe firme off-shore cu sediul în paradisuri exotice.