Peste 50 de poliţişti fac percheziţii, marţi, la Râmnicu Sărat, într-un dosar penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani prin tranzacţii cu autovehicule de lux second-hand.

 


Polițiștii botoșăneni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani, efectuează, în această dimineață, percheziții în Penitenciarul Iași și pe raza localității Plevna, la persoane bănuite de comiterea ori complicitate la săvârșirea de înșelăciuni prin metoda „Accidentul”.

22 de percheziții au loc, marți dimineața, la domiciliile unor persoane fizice și juridice din municipiul București și din județele Călărași și Timiș, într-un dosar de evaziune fiscală, în domeniul produselor de papetărie și birotică.

 


Peste 23.000 de lei pe lună este salariul pe care l-a primit fosta secretară a unei primării dintr-o comună din Satu Mare. Totul a ieşit la iveală după un control al Curţii de Conturi, care mai arată că şi edilul, viceprimarul şi un poliţist local au încasat, ilegal, zeci de mii de lei. Prejudiciul total depăşeşte 330.000 de lei.

 

Zenoviu Bontea, primarul comunei Păulești, jud. Satu Mare: „Este de-a dreptul o anomalie pe care eu, sincer vă spun, nu pot să mi-o explic. Astfel de anomalii au mai fost și în alte luni, spre exemplu s-a ajuns într-o altă lună la 23 de mii de lei net.”

 


Prejudiciu de peste un milion şi jumătate de lei adus statului de către ieşenii care au încercat să păcălească anul trecut, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi (AJPIS). În această categorie, cele mai multe persoane sunt cu ajutor social.

 


Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – IGPR, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul General, efectuează, joi, 53 de percheziții în București și în 22 de județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 29 de milioane de euro.

 

Potrivit unui comunicat al IGPR, dosarul vizează săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul gestionării uleiurilor uzate.

 


Percheziții în București și trei județe la suspecți de evaziune fiscală, cu prejudiciu de aproape 6,5 milioane de euro. Luni dimineață, polițiștii fac 13 percheziții în București și județele Botoșani, Ilfov și Giurgiu, la firme și persoane bănuite de evaziune fiscală cu materiale de construcții, prin care ar fi fost cauzat un prejudiciu de aproape 6,5 milioane de euro. Vor fi puse în aplicare opt mandate de aducere.

 


Inspectorii antifraudă au identificat o rețea evazionistă formată din peste 100 de agenți economici, iar în urma verificărilor efectuate a fost descoperit un prejudiciu adus bugetului de stat de 21,4 milioane lei, reprezentând taxă pe valoare adaugată și impozit pe profit, se arată într-un comunicat ANAF.

 


Șapte percheziții domiciliare se desfășoară, joi, în municipiul București și județul Dâmbovița, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu materiale de construcții.

 


Oamenii de afaceri Dinu Pescariu şi Claudiu Florică au, începând de astăzi, averea pusă sub sechestru. Este vorba despre bunuri şi conturi care să acopere un prejudiciu de peste 51 de milioane de euro din afacerea Microsoft.

 


Pagina 4 din 10

Facebook

Arhiva ReporterIS

« August 2019 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Go to top