Vineri, 21 09 2018
Firma înfiinţată de un membru al unei reţele de evazionişti din Iaşi a ajuns „piesă” de bază într-o delapidare de proporţii care a dus la prăbuşirea managerului Secureanu de la Spitalul Malaxa. Pentru a fenta Fiscul de plata a 3,1 milioane de euro, o grupare de infractori din Iaşi a apelat la una dintre cele mai faimoase reţele transfrontaliere de înfiinţat off-shore-uri, „patronată” de românul Kiss Laszlo Gyorgy şi neozeelandezul Ian Taylor. Director al firmelor de pe malul Bahluiului era o gospodină din Vanuatu. Nesita Manceau, care fusese menajera tatălui lui Taylor, a apărut şi în Panama Papers. Folosindu-se de semnătura ei, contrabandişti necunoscuţi au încercat în 2009 să transporte ilegal arme din Coreea de Nord în Iran.

 

Una dintre cele mai redutabile grupări de evazionişti din Iaşi a fost trimisă recent în judecată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Iaşi. Rechizitoriul, care are aproape 500 de pagini, dezvăluie faptul că, în tentativa de a-şi pierde urmele şi a rămâne cu banii ce trebuiau, de fapt, să ajungă la bugetul Statului, coordonatorii grupului au apelat la mai multe firme off-shore cu sediul în paradisuri exotice.

Firma înfiinţată de un membru al unei reţele de evazionişti din Iaşi a ajuns „piesă” de bază într-o delapidare de proporţii care a dus la prăbuşirea managerului Secureanu de la Spitalul Malaxa. Pentru a fenta Fiscul de plata a 3,1 milioane de euro, o grupare de infractori din Iaşi a apelat la una dintre cele mai faimoase reţele transfrontaliere de înfiinţat off-shore-uri, „patronată” de românul Kiss Laszlo Gyorgy şi neozeelandezul Ian Taylor. Director al firmelor de pe malul Bahluiului era o gospodină din Vanuatu. Nesita Manceau, care fusese menajera tatălui lui Taylor, a apărut şi în Panama Papers. Folosindu-se de semnătura ei, contrabandişti necunoscuţi au încercat în 2009 să transporte ilegal arme din Coreea de Nord în Iran.

 

Una dintre cele mai redutabile grupări de evazionişti din Iaşi a fost trimisă recent în judecată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Iaşi. Rechizitoriul, care are aproape 500 de pagini, dezvăluie faptul că, în tentativa de a-şi pierde urmele şi a rămâne cu banii ce trebuiau, de fapt, să ajungă la bugetul Statului, coordonatorii grupului au apelat la mai multe firme off-shore cu sediul în paradisuri exotice.

Un cetățean american de origine română a fost condamnat definitiv la zece ani de închisoare, după ce a încercat să vândă arme de tehnologie militară către gherilele columbiene FARC, relatează justice.gov. Virgil Flaviu Georgescu a fost găsit vinovat în urmă cu câteva luni de aceste fapte, însă acum el și-a aflat sentința.

 

Sentinţa traficantului de arme român a fost pronunţată vineri noaptea de o instanţă din Manhattan. Românul a fost arestat în urmă cu doi ani, în urma unei operaţiuni a Agenţiei Guvernamentale Antidrog (DEA), care a avut loc în Muntenegru.

 

Facebook

Arhiva ReporterIS

« Septembrie 2018 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Clipul zilei

Go to top