Soțul Andei Adam a fost ridicat de DIICOT, miercuri dimineața. Se pare că  acesta este cercetat pentru falsificare de carduri, în străinătate: Statele Unite ale Americii, Mexic, Australia.

Soțul Andei Adam a primit o lovitură cruntă, miercuri dimineața din partea procurorilor DIICOT. El este cercetat și este nevoit să dea declarații în fața legii pentru falsificarea de carduri din străinătate.

Pe numele lui Sorin Andrei Nicolescu „a fost emis mandat de aducere la sediul DIICOT ST Constanța – cercetat pentru falsificarea instrumentelor de plată electronică, prev. de art.24 alin.2 din Legea 365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 din C.P. (1969) şi art.5 C.P., efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art.27 alin.1 din Legea 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 din C.P. (1969)  şi art.5 C.P. şi accesul, fără drept, la un sistem informatic, prev. de art.42 alin.1, 2, 3 din Legea 161/2003, cu aplic. art. 41 alin.2 din C.P. (1969) şi art.5 C.P., toate cu aplic.art.33 alin.1 lit.b din C.P. (1969), întrucât în perioada mai 2009 – iulie 2012, în mai multe rânduri, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, a deţinut mai multe carduri contrafăcute, ai căror emitenţi legitimi erau bănci sau alte instituţii financiare din Australia, S.U.A., Mexic, în scopul punerii în circulaţie, iar în aceeaşi perioadă a încercat să retragă şi a retras sume  de bani de la un ATM situat in Mun.Constanţa,  în cuantum de circa 48.170 lei, fără consimţământul titularilor legitimi ai cardurilor bancare, modalitatea prin care s-a accesat ilegal sistemul informatic mai sus menţionat, prin încălcarea măsurilor de securitate”, se arată în comunicatul DIICOT Constanța.

(Sursa: libertatea.ro)

Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat astăzi percheziții în județele Dâmbovița, Vaslui, Arad, Satu-Mare, Ilfov și în București, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unei grupări care expedia ilegal în Italia medicamente cu acțiune de dopaj și stupefiante active, acestea fiind destinate sportivilor și persoanelor care frecventează sălile de sport.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, acțiunea a avut loc în baza unei cereri de comisie rogatorie formulată de către autoritățile judiciare din Italia. În cadrul aceleiași operațiuni, au avut loc simultan șase percheziții și pe teritoriul Italiei, sincronizate și coordonate de către procurorii din cadrul Parchetul din Trento.

Procurorii susțin că, în perioada iunie 2015 — aprilie 2016, un grup infracțional organizat format din cetățeni români și șapte persoane de cetățenie italiană au traficat internațional medicamente cu acțiune de dopaj și stupefiante active de diferite tipuri și forme farmaceutice (tablete, capsule, preparate injectabile, flacoane, gel), acestea fiind importate/expediate în mod ilegal din România și comercializate pe teritoriul Italiei, furnizate în final sportivilor și persoanelor care frecventează sălile de sport.

S-a reținut că activitatea membrilor cu cetățenie română consta în gestionarea unor site-uri de Internet și comercializarea on-line a medicamentelor și a substanțelor ilegale pe care le expediau/transportau în Italia, prin curieri profesionali sau ocazionali.

Cu ocazia perchezițiilor domiciliare, la locuința unuia dintre membri din localitatea Bragadiru a fost găsită o cantitate mare de astfel de substanțe.

În județul Arad, au fost efectuate două percheziții domiciliare, la adrese frecventate de către un alt membru al grupului, pe numele căruia exista mandat european de arestare, fiind găsite substanțe anabolizante.

Pe raza județului Vaslui, au fost efectuate cinci percheziții domiciliare și au fost identificați alți doi membri ai grupării, pe numele cărora existau emise mandate europene de arestare.

Autoritățile judiciare din Italia au emis față de cinci membri ai grupului mandate europene de arestare, ce urmează să fie puse în aplicare de autoritățile judiciare competente.

(Sursa: realitatea.net)

Patronul celebrei companii de biscuiţi Rostar, Bulut Halil, a ajuns în spatele gratiilor într-un proaspăt dosar instrumentat de procurorii DIICOT.

Supranumit „regele biscuiţilor" din România, patronul companiei Rostar, Bulut Halil, a fost reţinut de procurorii DIICOT pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani, reiese dintr-un comunicat remis miercuri de instituţie.

Alături de Bulut Halil, procurorii i-au mai reţinut şi pe Raluca Anamaria Blaj, Ioan Todoran, Mihai Gheorghe, Cornel Costea şi Imad Ali, toţi inculpaţii fiind prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2011 – 2015 inculpatul Bulut Halil, având calitatea de administrator la SC RO STAR SA a constituit un grup infracţional organizat împreună cu inculpaţii Blaj Raluca Anamaria, referent contabil al SC RO STAR SA şi Todoran Ioan, director tehnic, grup care a acţionat în sensul sustragerii SC RO STAR SA de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin evidenţierea în actele contabile ale acestei societăţi sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale”, arată procurorii DIICOT care adaugă:.

„Pentru atingerea acestui scop, în contabilitatea SC RO STAR SA au fost înregistrate achiziţii fictive de bunuri şi servicii provenind de la 22 societăţi comerciale cu comportament specific celor de tip fantomă.

În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că membrii grupului infracţional întocmeau în înţelegere cu Bulut Halil şi din dispoziţiile acestuia facturi fiscale fictive ce atestau în mod nereal achiziţionarea de către SC RO STAR SA de bunuri şi servicii (materii prime, materiale auxiliare, produse de curăţenie, consumabile, materiale publicitare şi promoţionale, servicii de reparaţii, amenajări, reparaţii ţi transporturi produse finite) de la furnizori de tip fantomă, pe care le introducea sau dispunea introducerea lor în contabilitatea societăţii beneficiare, în scopul diminuării obligaţiilor fiscale ale acesteia către bugetul de stat.

Cei în cauză prezentau angajaţilor SC RO STAR SA documente justificative (facturi de achiziţii bunuri şi servicii, procese-verbale de recepţie a lucrărilor, note de intrare recepţie, etc.) şi alte documente (anexe contracte, devize de transport, foi de parcurs, etc.), determinându-i să le semneze în mod formal, în scopul de a crea aparenţa realităţii achiziţiilor fictive de bunuri şi servicii. De asemenea, inculpata Blaj Raluca Anamaria a dispus efectuarea sau, după caz, a efectuat plăţi către societăţile de tip fantomă anterior enumerate în baza documentelor justificative fictive înregistrate în contabilitate.

În baza facturilor fiscale ce atestau în mod nereal achiziţia de servicii (reparaţii, lucrări, etc.) de la furnizorii fantomă anterior enumeraţi, erau întocmite procese-verbale de recepţie a lucrărilor, dar şi procese-verbale de recepţie a unor mijloace fixe achiziţionate (de regulă utilaje), ce au fost semnate în perioada 2011-2015 exclusiv de către inculpaţii Todoran Ioan (director tehnic), Costea Cornel (inginer şef) şi Gheorghe Mihai (şef secţie/adjunct (sector) transporturi). În mod similar, în baza facturilor fictive de achiziţie materii prime erau înregistrate în contabilitatea SC RO STAR SA note de intrare-recepţie, întocmite şi semnate exclusiv de către alte persoane.

Probele administrate au relevat că membrii grupării infracţionale au disimulat realitatea prin crearea aparenţei existenţei unor operaţiuni care în fapt nu au existat. În urma acestora RO STAR SA a înregistrat în actele contabile şi alte documente legale cheltuieli totale de 72.598.598,95 lei (echivalentul a 16.133.021,00 euro) constând în achiziţii fictive de bunuri şi servicii provenind de cele 22 de societăţi comerciale enumerate anterior, cauzând un prejudiciu în cuantum de 14.292.881,11 lei (echivalentul a 3.176.195,00 euro), reprezentând TVA dedus în mod nelegal.

Facturile fiscale ce atestau operaţiuni comerciale nereale au servit ca justificare pentru dispunerea şi efectuarea a 372 de plăţi din conturile SC RO STAR SA către furnizorii de tip fantomă anterior enumeraţi, totalizând 65.405.177 lei (echivalentul a 14.534.483,77 euro). Sumele de bani rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost supuse astfel unui proces de spălare, fiind retrase în numerar sau, după caz, transferate succesiv în conturile unor societăţi comerciale româneşti şi din spaţiul asiatic. Din totalul sumei spălate, 58.660.987,53 lei (echivalentul a 13.035.774 euro) reprezentând produsul infracţiunii de spălare a banilor au fost reintegraţi în circuitul financiar legal prin creditarea SC RO STAR SA.

Astfel, în perioada 2011-2015 au fost înregistrate în documentele contabile ale societăţii 262 contracte de creditare semnate de către administratorul Bulut Halil, cu scopul creării aparenţei de legalitate a provenienţei sumelor de bani şi a disimulării originii ilicite a acestora. În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii în valoare de 61.340.732 lei (echivalentul a 13.631.273 euro)."

(Sursa: Epoch Times România)

Un tânăr, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit mort, în apropierea unei foste centrale termice din oraș. Călin Oprița era implicat în două dosare privind infracțiuni de criminalitate organizată. Bărbatul se afla sub control judiciar într-un dosar în care era cercetat pentru trafic cu etnobotanice, relatează alba24.ro

Cadavrul bărbatului a fost descoperit pe o stradă din Alba Iulia, nu departe de locuința victimei. Era 5 dimineața când localnicii au chemat Poliția la fața locului. Medicii nu l-au putut salva și au constatat decesul tânărului în vârstă de 30 de ani. Potrivit anchetatorilor, bărbatul nu prezenta urme de violență.

Călin Oprița fusese plasat sub control judiciar într-un dosar în care era cercetat pentru trafic cu etnobotanice. Bărbatul era acuzat c-ar face parte dintr-un grup destructurat de DIICOT, în luna martie, când s-au efectuat zeci de percheziții pe raza județelor Alba, Hunedoara și Cluj.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2015 – 2015, Oprița s-ar fi alăturat unui grup infracțional oraganizat specializat în traficul de droguri de mare risc și a altor substanțe cu efecte psihoactive. Procurorii susțin că gruparea procura din Spania materia primă folosită pentru fabricarea substanțelor interzise. Toate erau preparate artizanal într-un laborator improzivat din Alba Iulia. Ulterior, etnobotanicele erau vândute pe piața neagră în județele Alba, Cluj şi Hunedoara.

(Sursa: libertatea.ro)

Un drog nou pe piața traficanților din România a fost descoperit de ofițerii de la Crimă Organizată și de procurorii DIICOT. MDMB-CHMICA, un produs cu efecte psihoactive, era traficat de membrii unei rețele care acționa pe raza municipilui Tulcea. Specialiștii avertizează că este o substanţă psihoactivă nouă care are consecințe devastatoare asupra consumatorilor: comportament psihotic, hipertermie, convulsii, infarct, comă şi chiar deces. Zeci de oameni au murit din cauza consumului substanței stupefiante.

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Tulcea au anunțat că, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O. Tulcea şi B.C.C.O. Constanţa, au efectuat, miercuri, 5 octombrie 2016, zece percheziţii domiciliare pe raza municipiului Tulcea, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea  efecte psihoactive.

În aceeași zi, procurorii DIICOT au dispus reţinerea a șase persoane. Astăzi,  dosarul a fost înaintat Tribunalului Tulcea cu propunerea de arestare preventivă.

Ancheta procurorilor DIICOT, efectuată  în cursul anului 2016, arată că trei dintre inculpați au constituit un grup infracţional organizat în scopul efectuării, fără drept, de operaţiuni cu produse  susceptibile de a avea  efecte psihoactive şi au comercializat astfel de produse mai multor tineri de pe raza municipilui  Tulcea. Ceilalți trei acuzați în acest dosar s-au ocupat cu vânzarea drogurilor MDMB-CHMICA, care fac parte din clasa cannabinoizilor sintetici considerată „substanţă psihoactivă nouă” în înţelesul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului din Raportul anual 2014 al EMCDDA/Europol.

Printre efectele psihologice şi fiziologice ale acestor substanţe se enumeră următoarele:  degradează scoarţa cerebrală mai rapid decât heroina; creează dependenţă fizică şi psihică, probleme cu somnul; produc schimbări de temperament;   conduc la  comportament psihotic, hipertermie,  convulsii, infarct, comă şi chiar deces.

(Sursa: EVZ.ro)

Interlopul ieşean Adrian Corduneanu, supranumit „Beleaua“, a sesizat DIICOT că persoane necunoscute i-ar fi furat identitatea şi ar fi deschis, pe Facebook, mai multe profiluri folosindu-se de numele său. Corduneanu, aflat în prezent în arest într-un dosar în care este acuzat de şantaj, spune că persoanele din spatele paginilor de Facebook se folosesc de numele său pentru a câştiga bani.

Pe reţeaua de socializare sunt în prezent cel puțin 10 profiluri în care sunt postate fotografii cu interlopul ieșean în ipostaze care de care mai dure, dar şi cu familia sa. Apropiaţi lui Adrian Corduneanu spun că motivul din spatele folosirii numelui interlopului este reprezentat, de fapt, de obţinerea unor sume de bani ilicite. Unii dintre falșii Corduneni ar fi şi puşcăriaşi care şi-ar fi creat pagini de Facebook cu „Beleaua”, aceştia cerând unor persoane necunoscute presupuse „taxe de protecţie“. Mulţi dintre cei care apelează la aceste metode cer interlocutorilor să achiziţionize cartele telefonice şi să le remită codurile, scrie „Ziarul de Iași”.

În trecut, Adrian Corduneanu a mai formulat o plângere similară la DIICOT, însă aceasta nu a scos la iveală cine se află în spatele înşelăciunii. În trecut, Adrian Corduneanu a postat şi mai multe videoclipuri pe YouTube sau pe pagina sa de Facebook, în care i-a ameninţat pe cei care se folosesc de numele său.

Adrian Corduneanu este judecat în prezent pentru şantaj, de Judecătoria Iaşi, el fiind în arest din luna aprilie. Alături de interlop, în acelaşi dosar mai este arestat şi Ionel Bogdănici, un amic de-ai lui Corduneanu. Cei doi ar fi şantajat un agent de vânzări de la o firmă ce vinde betoane, pentru a direcţiona comenzile către o firmă agreată de ei.

(Sursa: ziaruldeiasi.ro)

Procurorii DIICOT refac ancheta în dosarul „Gaze ieftine", în care sunt implicați, printre alții, omul de afaceri Ioan Niculae și fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu.

Procurorii DIICOT refac ancheta în dosarul „Gaze ieftine", în care sunt implicați, printre alții, omul de afaceri Ioan Niculae, fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu și fostul ministrul de Finanțe, Varujan Vosganian.

Procurorii DIICOT începeau în 2012, după trei ani de anchetă, urmărirea penală împotriva lui Ioan Niculae și a circa 40 de oameni de la Romgaz pentru subminarea economiei naționale. Mai exact, şefii societăţii de stat ar fi semnat contracte preferenţiale cu combinatele chimice patronate de omul de afaceri amintit.

Prejudiciul a fost estimat, în anul 2012, la circa 120 de milioane de euro. Faptele cercetate de procurori s-ar fi produs în perioada anilor 2007 - 2008.

Încă din luna august, șefii de la DIICOT au observat greșeli în întocmirea dosarului de către primul procuror, Gheorghe Spaiuc, și l-au înlocuit pe acesta cu Ionuț Ardeleanu. „Rechizitoriul era plin de greșeli de toate felurile făcute de procurorul de caz, greșeli care o dată ajunse în pe masa judecătorului nu ar mai fi putut fi îndreptate decât printr-o restituire la parchet iar procurorii s-ar fi făcut de râs dacă obțineau o restituire într-un dosar care a stat atâția ani în anchetă. Așa mai bine se mai întârzie un pic dar se face un rechizitoriu care îndeplinește prevederile legale", au declarat la acel moment surse apropiate situației.

Un alt motiv al schimbării acestuia ar putea fi și faptul că atunci când procurorul Șpaiuc ancheta cazul, existau multe perioade moarte, în care nu se întâmpla nimic, iar ancheta stagna.

(Sursa: realitatea.net)

Zeci de studente și minore, printre ele fetițe de nici 11 ani, au fost exploatate de o sectă din Târgu Mureș, care le transforma în sclave sexuale. Manipulate de un așa zis „maestru spiritual” al grupării, tinerele erau izolate de societate și obligate să trăiască în condiții la limita subzidenței. Erau hrănite doar o dată pe zi, numai după ce participau la ritualurile sexuale.

Coșmarul fetelor a luat sfârșit, după ce gruparea a fost destructurată de procuorii DIICOT. „Liderul spiritual” și alți patru membri ai sectei au fost reținuți pentru 24 de ore pentru inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă și trafic de minori în formă continuată.

Procurorii DIICOT susțin că, încă anterior anului 2008, inculpații Apostolache Eusebiu Sebastian, Sinoai Ildiko, Papai Marta și suspecta K. N. A.,  au constituit un grup infracțional pentru a face trafic de persoane și trafic de minori.

Potrivit anchetatorilor, cel care a fondat secta este Apostolache  Eusebiu Sebastian, considerat inițiatorul „mișcării spirituale”. Cu ajutorul altor membre ale cercului, Apostolache  a început să recruteze mai multe studente care învățau la o universitate din Târgu Mureș, scrie Libertatea.

Din spusele procurorilor, Apostolache își exercita autorirtatea „spirituală” asupra tinerelor recrutate. Fetele au ajuns să fie îndoctrinate, izolate de familie și societate. Au devenit, astfel, captive într-o comunitate închisă. În „casa sfântă”, trăiau în condiții precare de subzidență și le era intezis să ia legătura cu alte persoane din afara cercului.

Așa se face că membrii sectei, în frunte cu „maestrul spiritual” au exploatat sexual victimele. Totodată, le cereau celor pe care le abuzau să le aducă toți banii obținuți de părinții acestora. Ulterior, erau închise în așa-zisele „case sfinte”, sub pretextul de a achita cheltuielile comunte cu mâncarea.

Tinerele abuzate erau hrănite o singură dată pe zi cu macaroane cu brânză, iar noaptea, numai după ce luau parte la ritualurile sexuale, li se oferea pâine cu gem. Printre victime s-a numărat și o fetiță de nici 12 ani.

Cu ocazia perchezițiilor domiciliare au fost identificate și ridicate mai multe sisteme informatice, medii de stocare a datelor informatice, numeroase pietre folosite în cadrul acestor ritualuri,obiecte sexuale folosite de către tinerele exploatate  la ritualurile de la miezul nopții, pungi în care toate membrele Cercului erau obligate să-și păstreze părul tăiat sau unghiile tăiate, o masă pe care inculpatul Apostolache o folosea punând litere pe ea și apoi cu mâna mișca un pahar în direcția acelor litere astfel încât să se formeze diferite cuvinte  despre care susținea că sunt mesaje de la CEHOV 1 către tinere, numeroasele bilețele pe care erau scrise aceste mesaje.

Tribunalul Mureș a dispus arestarea preventivă pe o durată de 30 de zile a inculpatului Apostolache Eusebiu, plasarea în arest la domiciliu , pe o durată de 30 de zile , a inculpatelor Papai Marta și Sinoai Ildiko și măsura controlui judiciar pe o durată de 60 de zile față de inculpata Birtalan Villo.

(Sursa: libertatea.ro)

Senatorul Varujan Vosganian va deschide lista ALDE Iaşi pentru Camera Deputaţilor, a decis Biroul Executiv Judeţean al filialei, Vosganian fiind în Parlament din 1990, fie senator, fie deputat, din partea minorităților sau a CDR, Alianța DA, PNL, USL și acuzat de DIICOT că a favorizat Interagro ca ministru al economiei.

Vosganian nu a vrut să rişte pierderea mandatului de parlamentar, așa că anul acesta nu mai candidează la Senat, ci la Camera Deputaților, în condiţiile în care pentru a obţine mandatul de senator, filiala ar trebui să obţină în judeţul Iaşi aproximativ 15 la sută din voturi.

Vosganian a făcut parte din CPUN până în 1992, apoi a fost deputat reprezentând Uniunea Armenilor din România, ca deputat. A înființat Partidul pentru Alternativa României, finanțat de Sorin Ovidiu Vântu, formațiune care s-a transformat în Uniunea Forțelor de Dreapta, care s-a aliat cu CDR. În 2003, UFD a fuzionat cu PNL, iar Vosganian a reprezentat această formațiune ca senator în alianțele pe care liberalii le-au format în 2004 (cu PD, condus de Traian Băsescu) și 2012 (USL).

Vosganian a fost acuzat de DIICOT că, în perioada în care a fost ministru al economiei, l-a favorizat, alături de Adriean Videanu, pe omul de afaceri Ioan Niculae să cumpere pentru firma sa, Interagro, gaz ieftin de la Romgaz.

Senatul nu a autorizat cercetarea sa penală, după ce Vosganian s-a declarat nevinovat, a făcut rugăciuni și a primit mir de la senatoarea Ruxandra Jipa. Era 2015, moment în care colegii săi de partid i-au cerut demisia. Vosganian a migrat la ALDE și, după ce din 1996 a deținut mandate de senator, va candida pentru un mandat de deputat.

Anul trecut, ANI a demarat verificarea lui Vosganian. ANI suspectează că există sume de bani, inclusiv un credit mai vechi, pe care Varujan Vosganian nu le-ar fi trecut în declaraţiile de avere.

De asemenea, tot anul trecut, numele lui Vosganian figurează într-un raport al Curții de Conturi, în calitate de ministru al economiei. Astfel, potrivit Curții de Conturi, ministerul condus de Vosganian ar fi efectuat numeroase plăți ilegale unor firme pentru participarea la târguri internaționale.

Vosganian are certificat de revoluționar și a încasat circa 22.000 lei, pe care, în declarația de avere, precizează că i-a donat. A publicat poezie, eseu și proză și este vicepreședintele Uniunii Scriitorilor din România.

(Sursa: digi24.ro)

Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, reținut aseară de DIICOT în dosarul Black Clube, este acuzat de trafic de influență și spălare de bani într-un dosar instrumentat de procurorii DNA.

Daniel Dragomir este locotenent-colonel în rezervă, fost şef în cadrul Direcţiei Generale de Prevenire şi Combatere Terorism din SRI.

În ianuarie anul trecut, procurorii DNA l-au acuzat pe Daniel Dragomir că ar fi primit, prin intermediul soției sale, peste două milioane de lei mită de la administratorul unei firme, pentru a interveni la funcţionari din Ministerul Finanţelor, ANAF şi Garda Financiară, în vederea opririi unor controale sau pentru rambursări de TVA.

Potrivit procurorilor, în perioada octombrie 2012 - octombrie 2013, Daniel Dragomir, care îndeplinea funcţia de şef grupare sectoare informativ-operative în Direcţia Generală de Prevenire şi Combatere Terorism din SRI, ajutat de soţia sa, a cerut şi, ulterior, a primit 2.030.353,32 lei, echivalent a aproximativ 462.000 de euro, de la administratorul unor societăţi comerciale, denunţător în cauză. Daniel Dragomir a primit banii în schimbul promisiunii că va interveni la funcţionari cu putere de decizie din Ministerul Finanţelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Garda Financiară.

„Inculpatul i-a promis denunţătorului că-i va determina pe acei funcţionari publici să îndeplinească sau să nu îndeplinească acte ce intrau în sfera atribuţiilor de serviciu sau erau contrare acestora, în legătură cu rambursarea la timp, de către firmele martorului denunţător, a unor sume de bani, solicitate cu titlu de TVA de la bugetul de stat, sau stoparea unor controale fiscale”, au arătat procurorii în ordonanţa de reţinere.

Din cei peste două milioane de lei primiţi de fostul ofiţer SRI, 1.648.400 de lei au fost depuşi într-un cont bancar deschis pe numele altei persoane, 309.952,32 de lei au reprezentat finanţarea cheltuielilor necesare înfiinţării, dotării şi asigurării funcţionării unei societăţi comerciale, precum şi un autoturism marca Porsche Cayenne, iar alţi 72.000 de lei (echivalent a 18.000 euro), au fost daţi soţiei lui Dragomir sub forma unui salariu lunar de 8.000 de lei, în calitate de administrator al firmei nou înfiinţate, au precizat procurorii.

„În aceeaşi perioadă, cei doi inculpaţi au transferat succesiv sumele de bani menţionate mai sus, în conturi aparţinând acestora sau unor membri ai familiei, iar ulterior au constituit depozite şi au cheltuit o parte din bani în interes personal, în scopul disimulării originii ilicite a sumei de 1.648.400 lei, reprezentând contravaloarea a 374.078,01 euro, produs al infracţiunii de corupţie”, potrivit anchetatorilor.

Acum, procurorii DIICOT îl acuză că i-ar fi ajutat pe pe spionii israelieni să strângă informaţii despre fostul procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruța Kovesi. Potrivit DIICOT, este vorba despre operațiunea „Tornado”, demarată în martie-aprilie 2016, la solicitarea altor două persoane suspectate în acest caz, dar pe care DIICOT nu le-a numit.

Fostul ofițer SRI este activ pe Facebook, unde comentează diverse articole publicate în mass-media.

El o critică pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și pe ministrul justiției, Raluca Prună, în schimb îi dă dreptate lui Ion Cristoiu.

Despre DNA a scris că „ne spune negru pe alb ce și cum să alegem” și, în legătură cu direcția anticorupție, a scris despre „erdoganizarea României”.

Mai scrie că Raluca Prună este „un dezastru” și nu pierde ocazia să critice guvernul tehnocrat.

„A început şi societatea civilă să vadă cum se umflă tehnocraţii cu pompa. Ministrul Ghinea 0 fonduri europene. Ne arată cât de hoţi, incompetenţi, mincinoşi sunt aceşti "tehnocraţi" aduşi pe funcţii înalte cu 0 experienţă, 0 cunoaştere, dar un imens tupeu... Acest tupeu îl vom plăti cu toţii prin nepăsarea noastră. Iar hipsterimea manipulată va suferi prima”, scrie el.

Daniel Dragomir este de asemenea un adept al curentului care susține că firmele românești sunt defavorizate în fața capitalului străin: „Păi nu am zis că aducem manageri străini? Că ei sunt frumoşi? Deştepţi? Cuminţi? Devreme acasă? Că ei când aud de corupţie fac apoplexie? Că ei sunt competenţi şi curaţi? Ne fură tehnocraţii şi străinii de nu ne vedem... şi nimeni nu îi vede, că aşa e ordinul pe unitate azi... Noi doar comunicate din care ne facem hoţi, proşti, corupţi ştim să dăm... Ne distrugem ţara şi o vindem la nişte tâmpiţi incompetenţi, cu o voioşie demnă de casele de nebuni...”, scrie el pe Facebook.

Într-o altă postare, Daniel Dragomir evocă o posibilă arestare a Codruței Kovesi.

„Şefa DNA să stea în banca ei...Să nu mai ţipe la un jurnalist...Să nu mai mintă în interviuri..ca la Europa FM. Să aştepte cuminte în banca domniei sale până o să i se pună brăţările pe care le merită cu prisosinţă pe mânuţele ei mari”, a scris el.

(Sursa: digi24.ro)