Poliţiştii efectuează duminică dimineaţă 21 de percheziţii, în patru judeţe şi în Capitală, fiind vizate persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infracţiuni de evaziune fiscală în domeniul reciclării deşeurilor, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mehedinţi.

Federația Română de Fotbal se află în centrul unui dosar penal instrumentat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Poliţiştii bucureşteni efectuează luni şapte percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Neamţ, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului fiind estimat la 610.000 de lei.

La această oră, polițiștii de investigare a criminalității economice efectuează 7 percheziții domiciliare la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de lei prin evaziune fiscală.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Iași au efectuat, la mijlocul săptămânii trecute, patru percheziții domiciliare, la sediul și punctele de lucru ale firmei de transport persoane Micedu și la domiciliul administratorului, Constantin Dinte.

O mare cumpănă pe capul solistului trupei Direcția 5, Marian Ionescu. Anul trecut, Fiscul i-a verificat conturile pe doi ani și a găsit 1,4 milioane de lei bani negri. Inspectorii i-au calculat impozite de 525.000 de lei pentru această sumă și au depus plângere penală împotriva sa pentru evaziune fiscală.

O mare cumpănă pe capul solistului trupei Direcția 5, Marian Ionescu. Anul trecut, Fiscul i-a verificat conturile pe doi ani și a găsit 1,4 milioane de lei bani negri. Inspectorii i-au calculat impozite de 525.000 de lei pentru această sumă și au depus plângere penală împotriva sa pentru evaziune fiscală.

Echipaje de intervenție ale Poliției și Jandarmilor din Iași au descins, în această dimineață, în comunitatea de romi de la Zanea, comuna Ciurea.

Polițiștii de investigare a criminalității economice au desfășurat în această dimineață, 31 de percheziții domiciliare pe raza județelor Gorj (20), Olt (2), Mehedinți (4), Brașov (1), Giurgiu (1), Ilfov (1) și în municipiul București (2), într-un dosar de evaziune fiscală,  în domeniul colectării și valorificării materialelor reciclabile feroase.

Primarul tace în fața unei întrebări capitale: familia sa a primit, în luna septembrie 2015, 80.000 de lei de la Auribusiness SRL. Aceasta era o firmă-fantomă manevrată de Dragoș Gafița, prietenul la cataramă al lui Chirica. În același an, cei doi petrecuseră concediul împreună, la Mamaia. Mama-soacră a primit banii prin transfer bancar. Lacta Han a vândut brânză de 80.000 de lei câtre o firmă paravan, folosită pentru achizițiile directe de milioane de euro de la direcțiile Primăriei? Maria Popa refuză să răspundă. Primarul se ascunde. REPORTER a dezvăluit, săptămâna trecută, că infractori de drept comun, bătăuși periculoși și spărgători de magazine prin Belgia erau furnizori exclusivi la Servicii Publice Iași. Banii erau mutați de Gafița în alte firme prin tranzacții fictive. Grav: Încasarea de 80.000 de lei n-a fost raportată la Fisc de către firma mamei-soacre. Practic, operațiunea e suspectă de evaziune.

Pagina 1 din 10

Facebook

Arhiva ReporterIS

« Ianuarie 2020 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Sondaj

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top