Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Poliția Română, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de viol asupra unui minor și pornografie infantilă.

Zece percheziţii au avut loc într-un dosar de înşelăciune şi fals informatic după ce nouă persoane au pretins că sunt măicuţe şi au oferit servicii ritualice pe internet, iar prejudiciul în acest caz depăşeşte 250.000 de lei.

Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac, miercuri, percheziţii în judeţul Caraş-Severin, la trei persoane suspectate că au procurat şi au distribuit pe internet înregistrări video cu copii de patru-cinci ani în ipostaze sexuale explicite. Suspecţi vor fi duşi la audieri la sediul DIICOT.

Peste 230 de percheziţii sunt efectuate miercuri în ţară pentru destructurarea grupurilor specializate în comiterea infracţiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, trafic de droguri şi criminalitate informatică, urmând să fie puse în executare 223 de mandate de aducere.

Un agent din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Arad a fost ridicat şi dus la audieri, în urma percheziţiilor care au avut loc, marţi dimineaţă, în mai multe judeţe, într-un dosar de contrabandă cu ţigarete şi materiale explozive, dar şi spălare a banilor.

Nouă persoane vor fi audiate, miercuri, la DIICOT, în urma a 19 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Prahova, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă, şantaj şi complicitate la şantaj.

Luna trecută, nepoata unui fost șef al SRI a încercat să mintă instanța de judecată în tentativa de a scăpa de controlul judiciar

Ioana Timofte, pusă sub acuzare pentru un jaf epocal din bani publici într-o instituție de stat pe care o conducea, a cerut revocarea deciziei deoarece ar urma să lucreze la Huawei pentru a obține bani cu care să-și crească copilul

„Situaţia mea şi a familiei mele este una care se apropie de disperare. În ultimele 8 luni am trăit din economii şi din pensia mamei de 3.700 lei”, a susținut Timofte

Judecătorii au așteptat în zadar vreo dovadă legată de locul de muncă de la Huawei și i-au respins cererea, transmițându-i că poate lucra unde dorește în România chiar dacă se află sub control judiciar

În iunie 2023, Timofte, care avea un salariu de 11.000 de euro pe lună, a uitat să scrie în declarația de avere că, în 2022, a donat mamei sale un penthouse din București în valoare de 500.000 de euro. Tot în 2022, ea i-a mai donat mamei sale două case și două terenuri intravilane

Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte zece sunt cercetate sub control judiciar pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, într-un dosar al DIICOT de spălare de bani şi înşelăciuni cu criptomonede.

Ioana Timofte, nepoata fostului director al SRI, Radu Timofte, cercetată într-un dosar de delapidare și spălare de bani, a rămas fără penthouse-ul din nordul Capitalei.  

Procurorii DIICOT, împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, au efectuat, joi, 40 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Vâlcea, Braşov, Constanţa şi Sălaj, într-un dosar furt de criptomonede în valoare de milioane de euro.