Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciu Teritorial Tg. Mureș, împreună cu  ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalităţii Organizate  Tg. Mureş  au la efectuat 68 de percheziții domiciliare în toate județele României, inclusiv în municipiul București  într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals intelectual, uz de fals, înşelăciune, constituirea unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi  fraudă informatică

Pentru a-şi pierde urma foloseau firme de pe toate meridianele globului, din SUA până în Polinezia. Un „tun” de milioane de euro a dat bugetului de stat o mână de afacerişti. Folosindu-se de firme proprii, ale unor interpuşi sau de offshore-uri, ieşenii au reuşit să-şi sporească veniturile de pe urma traficului cu cereale şi cu autoturisme. În acest dosar, 15 inculpaţi au fost trimişi în judecată de DIICOT Iaşi, fiind acuzaţi de spălare de bani, evaziune fiscală, contrabandă şi fals.

Membrii reţelei ar fi adus în ţară, în perioada septembrie 2009-ianuarie 2011, cereale din Republica Moldova prin Vama Sculeni în cantităţi mai mari decât cele declarate în punctul vamal. Mai mult, aceştia ar fi precizat că transportă grâu zdrobit/furajer, mult mai ieftin şi fără taxe vamale, pe care ulterior l-ar fi transformat în acte în grâu de panificaţie.

Pentru a-şi pierde urma foloseau firme de pe toate meridianele globului, din SUA până în Polinezia. Un „tun” de milioane de euro a dat bugetului de stat o mână de afacerişti. Folosindu-se de firme proprii, ale unor interpuşi sau de offshore-uri, ieşenii au reuşit să-şi sporească veniturile de pe urma traficului cu cereale şi cu autoturisme. În acest dosar, 15 inculpaţi au fost trimişi în judecată de DIICOT Iaşi, fiind acuzaţi de spălare de bani, evaziune fiscală, contrabandă şi fals.

Membrii reţelei ar fi adus în ţară, în perioada septembrie 2009-ianuarie 2011, cereale din Republica Moldova prin Vama Sculeni în cantităţi mai mari decât cele declarate în punctul vamal. Mai mult, aceştia ar fi precizat că transportă grâu zdrobit/furajer, mult mai ieftin şi fără taxe vamale, pe care ulterior l-ar fi transformat în acte în grâu de panificaţie.

Poliţiştii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T.  din Iaşi au efectuat 25 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în contrabandă cu produse din tutun.

Cinci persoane, suspectate de o crimă care a avut loc în Irlanda, au stat faţă în faţă cu procurorii DIICOT București şi au dat declaraţii.

Cei cinci, împreună cu liderul grupării infracţionale, ar fi omorât în luna aprilie a anului 2014 un bărbat, în Irlanda.

Procurorii și polițiștii efectuează 18 percheziții în București, Ilfov și Timiș, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie în formă calificată, șantaj, furt calificat, înșelăciune, mărturie mincinoasă și contrabandă cu țigarete.

Prejudiciul este de 150.000 de euro. După percheziții, la sediul DIICOT vor fi audiate 19 persoane.