Mai multe persoane sunt audiate de polițiști, miercuri, după ce un dealer auto a reclamat că, în perioada 2018-2019, a primit cereri de creditare pe baza unor adeverințe de venit falsificate. Prejudiciul produs se ridică la 2 milioane de lei, potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei.
Marian Fișcuci, prietenul din copilărie al lui Liviu Dragnea, achitat definitiv în dosarul Proinvest
Marian Fişcuci, prietenul şi fostul coleg de liceu al lui Liviu Dragnea, a fost achitat definitiv, luni, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în dosarul Proinvest, în care prejudiciul calculat de procurori se ridică la 1,2 milioane euro.
Poliţiştii din Botoşani au efectuat 15 percheziţii la locuinţele unor persoane din judeţele Botoşani şi Suceava, suspectate de contrabandă cu ţigări, a anunţat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, Delia Nenişcu.
Poliţiştii din Popricani au reţinut pentru 24 de ore, un bărbat de 63 de ani, bănuit de comiterea infracţiunii de furt calificat.
Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri dimineaţă, un număr de 19 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
O femeie de 60 de ani a fost reținută de polițiștii ieșeni după ce a pătruns în casa unui bătrân și i-a furat 14.600 de lei.
Trei persoane din Ialomiţa sunt cercetate pentru că ar fi prejudiciat două societăţi comerciale cu aproximativ 1.000.000 de euro, bani cărora li s-ar fi disimulat adevărata provenienţă prin achiziţionarea de bunuri imobile şi autoturisme, informează Agerpres.
Poliţiştii de la Investigarea Criminalităţii Economice Sector 6 şi procurorii Parchetului Judecătoriei Sectorului 6 efectuează, joi, două percheziţii domiciliare într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată şi cesiune fictivă în legătură cu achiziţionarea de măşti de protecţie.
Fiscul a recuperat doar 473.041 lei, din ianuarie 2019 până în prezent, de la inculpaţii din procesul ICA, printre care şi fondatorul Antenelor, Dan Voiculescu. Astfel, statul nu a recuperat decât 8,4 milioane de euro dintr-un prejudiciu de peste 60 de milioane de euro, în mai bine de şase ani şi jumătate de când Voiculescu a fost condamnat definitiv. Şi recuperarea altor mari prejudicii a mers prost, în pandemie, sumele recuperate scăzând cu peste 30% faţă de anul anterior.
De la primele ore ale dimineții, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Costești, efectuează 38 de percheziții domiciliare în județele Argeș, Olt, Vâlcea și Gorj. Sunt vizate sediile unor societăți comerciale și locuințele unor persoane bănuite de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.
