Procurorii efectuează cercetări la RIN Grand Hotel într-un dosar în care prejudiciul adus statului este de aproximativ 5 milioane de euro. Anchetatorii ridică și documente de la hotelul deținut de primarul sectorului 3.
Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti împreună cu poliţişti din cadrul IGPR – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează percheziţii pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, la punctele de lucru ale mai multor societăţi comerciale, în vederea ridicării de documente financiar - contabile şi înscrisuri necesare soluţionării unei cauze penale în care sunt vizate infracţiuni de evaziune fiscală.
„Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, în perioada 2007 – 2016, societăţile comerciale implicate, având ca obiect de activitate construcţii de ansambluri rezidenţiale şi hoteluri, nu ar fi declarat la organele fiscale sumele datorate cu titlu de TVA, aferente imobilelor vândute, fapt care a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma de aprox. 5 milioane de euro. În cauza înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti se efectuează acte de cercetare specifice fazei de urmărire penale începută in rem", potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Public.
(Sursa: EVZ.ro)
Foşti şi actuali judecători din Republica Moldova sunt implicaţi într-un uriaş dosar de spălare de bani. Ei ar fi facilitat trecerea prin băncile din ţara vecină a peste 20 de miliarde de dolari bani proveniţi din Rusia şi trimişi spre Occident. Autorităţile de la Chişinău au reţinut deja 18 persoane.
Potrivit lui Bogdan Zumbreanu, şef al Direcţiei generale urmărire penală din cadrul CNA, suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore și riscă de la 5 la 10 ani de închisoare.
„Au fost vizate în total 20 de persoane, dintre care 16 judecători şi patru executori judecătoreşti. Procurorii anticorupţie au reţinut în total 18 persoane, dintre care 15 judecători şi trei executori judecătoreşti. Acţiunile de urmărire penală se desfăşoară în continuare”, a declarat Viorel Morari, procuror-şef al Procuraturii Anticorupţie din Republica Moldova.
Potrivit presei de la Chişinău, 15 judecători şi patru executori judecătoreşti au fost reţinuţi, în urma unor percheziţii care au avut loc la mai multe judecătorii şi locuinţe ale magistraţilor.
Toţi sunt supectaţi de fapte de corupţie, dar anchetatorii au refuzat să dea mai multe detalii despre anchetă.
„Este vorba despre schema prin intermediul căreia au fost spălați peste 20 miliarde de dolari, care au fost încasaţi în urma unor documente contrafăcute de executori. În schemă sunt implicaţi mai mulți cetățeni ai Ucrainei și ai Republicii Moldova. În această schemă au fost implicate mai multor companii off-shore şi companii din Rusia”, a mai spus Viorel Morari, citat de Unimedia.
(Sursa: digi24.ro)
Procurorii DNA Oradea au descins în această dimineață, la sediul IPJ Bihor pentru percheziții într-un dosar de corupție. Potrivit unor surse, vizat de anchetă ar fi chiar șeful Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, chestorul Liviu Popa.
Descinderea este a treia rundă de percheziții a Serviciului Teritorial Oradea al DNA, din ultimele luni, în unități de Poliție din județul Bihor. După primele percheziții, cele din zona Beiușului, DNA Oradea a anunțat că procurorii efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție comise în perioada 2014- 2016.
Liviu Popa a revenit în fruntea Inspectoratului Judetean de Poliție Bihor în anul 2012. În perioada 23.11.2010 – 15.05.2012, el a fost Inspector General al Inspectoratului General al Poliției Române.
Surse din cadrul anchetei susțin că verificările procurorilor se fac după ce Liviu Popa ar fi fost implicat într-un accident de circulație la începutul acetsei luni. Fostul chestor conducea mașina lui Vasile Blaga, care se afla în dreapta lui.
(Sursa: libertatea.ro)
Procurorii DNA Oradea au trecut pragul Episcopiei Ortodoxe Oradea şi al mănăstirii Izbuc. Potrivit unor surse, ar fi vizat arhimadritul Mihail Tărău, stareţul Mănăstirii Izbuc, dar şi episcopul Sofronie Drincec.
Procurorii DNA Oradea au descins la sediul Episcopiei Ortodoxe din Oradea dar şi la Mănăstirea Izbuc. Au loc descinderi într-un dosar ce implică fapte de corupţie. Potrivit unor surse, ar fi vizat arhimadritul Mihail Tărău, stareţul Mănăstirii Izbuc, dar şi episcopul Sofronie Drincec.
Mihail Tărău este fratele Cemeliei Dindelegan, cadrul didactic la Universitatea Oradea de la care a pornit dosarul de corupţie în care este implicat şi rectorul Constantin Bungău.
(Sursa: adevarul.ro)
Percheziţii în această dimineaţă în judeţul Alba. Angajatele unei agenţii bancare din Zlatna sunt acuzate că le-au golit conturile clienţilor.
În această dimineaţă, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează patru percheziţii domiciliare la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste 3.200.000 lei, prin săvârșirea infracțiunilor de înşelăciune și delapidare.
La data de 9 septembrie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de cei ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale, efectuează patru percheziţii în Zlatna şi în localitatea Tăuţi, la domiciliile şi proprietăţile unor persoane bănuite de delapidare şi înşelăciune.
Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012 - 2016, angajatele unei agenţiei bancare, şi-ar fi însuşit sume de bani, depuse de clienţii băncii în conturile personale de depozit.
Totodată, acestea i-ar fi indus în eroare pe unii clienţi ai băncii, pentru care nu ar fi efectuat operaţiuni de depunere a banilor în cont sau nu ar fi deschis conturi de depozit pe numele acestora, însuşindu-şi banii şi eliberându-le documente care atestau, în mod fictiv, că sumele de bani au fost depuse în conturile lor şi au fost introduse în circuitul bancar.
Prejudiciu total cauzat este de peste 3.200.000 lei, în dauna a 108 persoane vătămate.
Au fost emise mandate de aducere pe numele celor două femei.
(Sursa: digi24.ro)
Zeci de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează 23 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu. Ancheta se desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul materialelor de construcţii. Prejudiciul este estimat la peste 7.000.000 de lei.
Amplă acţiune a poliţiştilor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti care, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 23 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu şi pun în executare mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul materialelor de construcţii.
Poliţia Capitalei transmite că, din datele şi probele administrate în acest caz rezultă că, în perioada 2011 – 2014, cei vizaţi de anchetă au creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 6.
Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 7.000.000 lei, din care 5.000.000 ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, suma de bani spălată depăşind 2.000.000 de lei.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul A.N.A.F.
(Sursa: EVZ.ro)
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad au desfăşurat, joi, patru percheziţii în birourile Poliţiei Municipale, într-un dosar privind comiterea de infracţiuni de serviciu, printre cei vizaţi numărându-se şeful instutiţiei, comisar şef Vasile Chelaru.
Percheziţiile au vizat şi biroul şefului Poliţiei Bârlad, procurorii ridicând calculatoare şi mai multe documente. Au fost percheziţionate şi birourile altor trei angajaţi ai instituţiei, un ofiţer şi doi subofiţeri.
Procurorii au mai arătat că acţiunea de joi are legătură cu dosarul penal în care este cercetat psihologul Ionuţ Brătianu, expert judiciar, şef al Centrului de Primire a Copilului Abuzat Bârlad. În luna iunie, acesta a fost acuzat de favorizarea infractorului, după ce ar fi efectuat o expertiză în favoarea a doi violatori.
„S-au efectuat patru percheziţii la sediul Poliţiei Bârlad, fiind ridicate înscrisuri şi unităţi de calculatoare, acţiunea fiind legată de dosarul penal în care se efectuează cercetări pentru viol, lipsire de libertate şi favorizarea infractorului. Percheziţiile au fost făcute cu privire la comiterea de infracţiuni de serviciu”, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului din Bârlad, procurorul Mihaela Plopan, potrivit Mediafax.
(Sursa: libertatea.ro)
