Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Botoșani, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat, în această dimineață, 44 de percheziții domiciliare (în localitățile Darabani, Hudești, Păltiniș, Vorniceni, Suhărău, Mileanca, Viișoara și Coțușca) la persoane bănuite de contrabandă cu țigări.

Poliţia Română, alături de autorităţi din alte 18 state, de pe patru continente, a participat la o activitate în cadrul programului european EMPACT, prioritatea Cybercrime Attacks against Information System.

Un subofiţer de la Jandarmeria Braşov a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, după ce a fost prins în flagrant în timp ce ridica un colet în care se aflau ascunse 70 de grame de cocaină în valoare de circa 15.000 de euro.

O femeie de 42 de ani din municipiul Iaşi a fost internată la  Spitalul de Urgenţă „Sfântul Spiridon” după ce s-a intoxicat cu morfină. Ea a fost găsită inconştientă de o cunoştinţă.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iaşi, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au descins la locuințele membrilor unei grupări infracţionale, care ar fi comercializat droguri de mare risc, aduse din Olanda sau Germania. Doi dintre membri au fost arestați preventiv.

Doi DJ din Olanda au fost prinşi cu droguri pe Aeroportul din Iaşi şi conduşi la sediul DIICOT pentru audieri. Aceste eveniment a avut loc după ce doi au participat la Festivalul Afterhills care a avut loc în aceste zile la Iaşi.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală, în cadrul Operaţiunii „Ziua Z”, au destructurat un grup infracţional care desfăşura activităţi ilicite în sfera contrabandei cu ţigări şi care acţiona pe raza judeţului Iaşi. În data de 16 mai a.c. au fost desfăşurate 12 percheziţii domiciliare la membrii grupării, în mai multe locaţii de pe raza judeţului Iaşi, la care au participat poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi şi jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.

În această dimineață, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 238 de percheziții în București și pe raza a 28 de județe, în cadrul a  15 dosare penale de criminalitate organizată.   

La data de 16 mai a.c., polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cu sprijinul mai multor unități de politie și suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, efectuează 15 acțiuni operative, în cadrul mai multor dosare penale.

Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciu Teritorial Tg. Mureș, împreună cu  ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalităţii Organizate  Tg. Mureş  au la efectuat 68 de percheziții domiciliare în toate județele României, inclusiv în municipiul București  într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals intelectual, uz de fals, înşelăciune, constituirea unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi  fraudă informatică

Firma înfiinţată de un membru al unei reţele de evazionişti din Iaşi a ajuns „piesă” de bază într-o delapidare de proporţii care a dus la prăbuşirea managerului Secureanu de la Spitalul Malaxa. Pentru a fenta Fiscul de plata a 3,1 milioane de euro, o grupare de infractori din Iaşi a apelat la una dintre cele mai faimoase reţele transfrontaliere de înfiinţat off-shore-uri, „patronată” de românul Kiss Laszlo Gyorgy şi neozeelandezul Ian Taylor. Director al firmelor de pe malul Bahluiului era o gospodină din Vanuatu. Nesita Manceau, care fusese menajera tatălui lui Taylor, a apărut şi în Panama Papers. Folosindu-se de semnătura ei, contrabandişti necunoscuţi au încercat în 2009 să transporte ilegal arme din Coreea de Nord în Iran.

Una dintre cele mai redutabile grupări de evazionişti din Iaşi a fost trimisă recent în judecată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Iaşi. Rechizitoriul, care are aproape 500 de pagini, dezvăluie faptul că, în tentativa de a-şi pierde urmele şi a rămâne cu banii ce trebuiau, de fapt, să ajungă la bugetul Statului, coordonatorii grupului au apelat la mai multe firme off-shore cu sediul în paradisuri exotice.