
EXCLUSIV / Ieșeanca Ioana Timofte, nepoată a unui fost șef SRI, trimisă în judecată de DIICOT pentru constituire grup infracțional organizat. Prejuduciu de 2 milioane de euro
În cursul zilei de ieri, DIICOT a trimis-o în judecată pe ieșeanca Ioana Timofte și alți nouă inculpați, principala acuzație fiind de „constituire grup infracționat organizat”. Acuzații ar fi devalizat Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune (CNCIR), o companie de stat subordonată Ministerului Energiei la conducerea căreia se afla Ioana Timofte, nepoata fostului sef al SRI, Radu Timofte. Prejudiciul se ridică la circa 2 milioane de euro.
Doar angajații de la Stat
Prejudiciul reprezintă sume achitate de companie pentru achiziții fictive de consumabile, materiale de construcții, echipamente electrice etc. Firma de stat plătea bani adevărați pentru cumpărături care nu ajungeau niciodată în depozite. Pentru justificarea plăților, Timofte și alți șefi/angajați din companie întocmeau acte care atestau, în fals, recepția produselor. La final, reprezentanții firmelor care „livrau” și cei ai CNCIR implicați în aceste inginerii împărțeau frățește banii delapidați.
Conform portalului instanțelor, prima inculpată este Ioana Timofte care, la momentul infracțiunilor, era director genral al CNCIR. Alături de ea, pe listă se mai află Liviu Vulpe, Maria Oltea Stancu, Daniela Elena Oane, Sorin Sebastian Zăvoianu, Ionuț Costache, Maria Nedelcu, Ion Mărășescu, Nicoleta Raluca Mandiș și Ionuț Bondoc, șefi/angajați în cadrul CNCIR și complici ai fraudelor.
De menționat că printre inculpați nu se află nici un administrator/asociat la firmele private care au luat parte la fraudare, fiind posibil ca aceștia să fi încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției care se înregistrează drept dosare separate.
Dosarul se află în faza de Cameră Preliminară la Curtea de Apel București.
Devoalarea fraudei
De precizat că, în mai 2023, la momentul la care a făcut publică existența acestui dosar, anunțând situația de fapt și efectuarea unor percheziții, DIICOT menționa faptul că avea în vizor 17 inculpați.
În comunicatul remis presei cu acea ocazie, DIICOT dezvăluia faptul că, în cursul lunii mai 2020, funcționari din cadrul CNCIR au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de delapidare (însușirea unor sume de bani din patrimoniul companiei).
„În scopul derulării activităţii infracţionale, membrii din palierul superior al grupului infracţional organizat au beneficiat de ajutorul altor persoane, care au derulat activităţi infracţionale convergente care au profitat acestora. Mecanismul infracţional a presupus efectuarea de achiziții fictive de bunuri de la societăți controlate de membrii grupului infracțional/persoane care au aderat la grupul infracțional/persoane apropiate de membrii grupului infracțional, prin atribuire directă în platforma SEAP. Bunurile/produsele nu au fost efectiv livrate, însă contravaloarea acestor achiziții a fost achitată de companie, sumele de bani fiind retrase în numerar de la ATM sau de la ghișeele unităților bancare și distribuite ulterior între membrii grupului infracțional organizat”, afirma DIICOT.

Sediul central al CNCIR
Ulterior, mai spuneau anchetatorii, pentru a scădea din gestiunea companiei stocul de bunuri astfel achiziționate, produsele erau eliberate în consum către departamentele/serviciile din cadrul CNCIR – structura centrală sau către unitățile subordonate – Sucursale regionale și Puncte de lucru teritoriale.
DIICOT estima prejudiciul la aproape 2 milioane de euro provenind din 485 achiziții publice (fictive) de bunuri din categoriile papetărie și birotică, curățenie și igienă, materiale de construcții, accesorii electrice și alte produse consumabile.
Carieră spectaculoasă, frântă brusc
Propusă pentru arestare preventivă după efectuarea perchezițiilor, Timofte a scăpat de această măsură după ce a invocat că are copilul bolnav. Ea a fost trimisă în arest la domciliu și, apoi, sub control judiciar.
În scurt timp, și-a pierdut funcția de director general al CNCIR unde avea un venit fabulos: circa 11.000 euro net/lună.
Mutată din Iași în București, ea acumulase o avere exorbitantă, inclusiv un penthouse evaluat la sute de mii de euro. Acesta a fost vândut în faza de urmărire penală pentru a acoperi o parte din prejudiciu.
Din informațiile REPORTER, pe rolul DNA se află alte dosare penale, de corupție, cu ramificații în perioada în care Timofte a fost la conducerea CNCIR.
Fost consilier local PSD la Iași, Ioana Timofte, de profesie avocat, s-a mutat la București în 2009 primind de-a lungul timpului mai multe funcții înalte, la Colegiul Național de Apărare, în Ministerul Economiei sau în Consiliile de Administrație ale unor companii de stat, pe filieră UNPR sau PSD.
Distribuie acest articol, alege-ți platforma!
URMĂREȘTE-NE PE GOOGLE NEWS:
18 comentarii
Parcul trebuia să fie funcțional de anul trecut dar va mai dura cel puțin până în 2026 deschiderea sa Motivul pentru care spațiile nu se închiriază este lipsa unei stații de transformare E nevoie de minim 5 MW pentru alimentarea viitoarelor fabrici, o investiție cuprinsă între 5 și 10 milioane de euro Șefii Consiliului Județean n-au nicio logică în proiectarea acestui parc: stația trebuia făcută în paralel cu amenajările și cu licitațiile pentru închirieri Costel Alexe și Marius Dangă anunță finalizarea unui parc industrial care n-are curent electric și nimănui nu i se pare ceva în neregulă
Articole din aceeași categorie
Articole pe subiecte simiare
Alte articole
Securiștii între ei, pentru ei și împotriva României!
O postura faina. Toate aceste situații nu fac decât sa încurajeze romanul la furat. Toți cei care au furat de la stat , au început sa devina pentru noi eroi. De ce? Pentru ca ,nu le pasa de nimic , nu pățesc mare lucru, revin mai cu tupeu în societate și chiar cei care au făcut pușcărie, faptul ca își dosesc sume colosale ii fac sa trăiască bine mersi fără sa și facă grija zilei de mâine.SUNT PREA MULTE CAZURI SI NUMAI CU PERSOANE INFLUENTE, CORUPTE CARE NU DAU DOI BANI PE NIMIC.
Intră toți la mașina de spălat sau… curățătorie…..
Trăiască spălătoria/curățătoria !!! 11.000 euro NET/ lună !!! Așteptăm să ne informați despre finalul acțiunii
România, tara tuturor posibilităților.
Ne mai întrebam de ce avem asa mare deficit la buget,pt.ca sunt prea mulți HOTI în această țară.
Și luam apoi împrumuturi cu dobânzi ENORME,pe care le plătim noi.
W
Eu nu „inteleg” de ce nu se elimina PENSIILE SPECIALE
Securiștii conduc încă Romania, procurorii îi păsuiesc sau întocmesc dosare prost pentru a fi respinse ,timpul trece se prescriu și ei(infractorii) răman si cu banii și liberi, apoi se întorc din nou în funcții de unde fură iarăși.
Acesta categorie foarte periculoasa de infractori care paraziteaza Romania din 89 pana in prezent nu le mai este rusine sa fure ci marea problema a lor este cum sa fure si de unde sa mai fure! De aceea ne-am saturat si vrem schimbarea grupului infractional al actualei clase politice al carurui scop principal politic este furtul indiferent de culoarea politica!
Țării ăsteia nu ii trebuie un Călin Georgescu,este prea bun,prea calm prea inteligent…ii trebuie întâi un Vlad Țepeș,unul care trebuie să tragă în țeapă toată clasa politică coruptă,toți combinatorii, borfașii,panaramele și să simtă cu adevărat cum cu durutul în c@r de țară. O țară în care au huzurit pe spinarea necăjiților și a bătrânilor!!!!!
O sa aflam ca fapta nu exista sau asteptam prescrierea.
Avem încredere în justiție!?!
În CNCIR, totul a fost un jaf. Doamna Timofte era stat în stat cu toți securiștii ei. Avea angajați fictiv consilieri personali, (exemplu EMACU Florina) soția unui fost deputat PSD, care trecea pe la sucursalele din țară și ștampila ordine de deplasare pentru a se putea plimba cu mașinile instituției în interes personal. În companie erau /sunt angajați o mulțime de pensionari MAPN, SRI, MAI, care făceau tot felul de învârteli și pe salarii foarte mari. Vârful aisbergului a fost pandemia când toți au avut mâna liberă la toate achizițiile cu interes. Păcat de această companie pe care cei numiți politic o devalizeaza cât pot!!
Bai prostanilor, vorbiți de ” securiști ” de nu puteți să mai mestecați , apoi o dați pe toată adunătura aia de javre care jefuiesc constant și fără sancțiuni banii publici ! Unde sunt bai prostanilor securiștii ???
Eu nu inteleg pe ce criteriu a ajuns asta director la CNCIR…are diplome in filosofie si drept (ultima la facultate privata)…in timp ce CNCIR are treaba cu cazane, instalatii de ridicat si sub presiune?!!
Acestia sunt „cancerul „României si cât timp vor primi de la justitie x ani cu suspendare Sau se va prescrive dupã x amânãri noi vom rãmâne tot pe loc si cu datorii tot mai mari. FELICITÃRI DOMNILOR JUDECÃTORI🤮🤮🤮
11000 euro pe lună salariu? Net, auzi tu. Mă voi sunteți sănătoși ăștia care ați permis asta? Haită de hoți ce sunteți!
Apropo de pensionari de prin MApN,fosta ordonanta a madamei Timofte(consilier cica,ce facea pe militianul la CNCIR) e proptit in continuare pe scaunul de director la CNCIR-sucursala Bucuresti.Nu si a facut nimeni pomana sa- l trimita la rumegat pensia.Poate se duce la pescuit sa exerseze aruncarea de chiftele cu lanseta cand o intra madam Timofte la mititica!
Sa-i pregateasca madamei Timofte un penthaus cu zabrele cat mai repede.Iar fosta ei ordonanta pensionar MApN ce facea pe militianul la CNCIR,ulterior uns director la CNCIR-Sucursala Bucuresti,poate isi face cineva pomana sa-l trimita acasa sa exerseze aruncatul de chiftele cu lanseta la madam Timofte.
Unuia de era varul unui ministru,i -a facut madam Timofte CNCIR acasa,ca in orasul lui nu era CNCIR si doar nu era sa faca omul naveta.L – a facut director la domiciliu,doar nu era sa ramana omul ,,fara colegiu”, vorba lui Caragiale
În România cancerul care trebuie stârpit este justiția coruptă!
Ticăloșia clasei politice nu are margini . 11000euro net/ luna ….e ceva de SF, și sunt f mulți care au furat cit au putut si vrut ei , din banii nostri și ai bătrânilor pentru care azi nu au 12% , medie 300 lei sa le dea la pensie ,NU găsesc banii ..
Dar penyru jigodiile ASTEA UMANE , hoti și criminali sociali di politici găsesc salarii de 11000 euro/luna = 50 pensii/ luna
TICALOSIE, MINCIUNA , HOTIE FARA MARGINI