fbpx
 
Parchetul European: În urma unei anchete REPORTER DE IAȘI, trei persoane fizice și cinci firme din România puse sub acuzare pentru o fraudă de 1 milion de euro

Parchetul European: În urma unei anchete REPORTER DE IAȘI, trei persoane fizice și cinci firme din România puse sub acuzare pentru o fraudă de 1 milion de euro


Parchetul European (EPPO) din Iași (România) a formulat acuzații împotriva a trei persoane fizice și cinci societăți pentru fraudă agravată în domeniul subvențiilor și spălare de bani, în urma unei investigații privind un proiect IT, cu un prejudiciu estimat la 1 milion de euro. Doi dintre suspecții deferiți instanței din Iași rămân în arest preventiv, se arată într-un comunicat al Parchetului European.

În cauză este o societate care a solicitat fonduri UE nerambursabile de până la 2 milioane EUR (10 953 924 RON), pentru un proiect IT de dezvoltare a unor soluții software inovatoare (Platforma inovatoare pentru tranzacții financiare rapide și sigure – PIST). Potrivit anchetei, între 2020 și 2022, beneficiarul proiectului a prezentat documente false sau inexacte pentru servicii și bunuri care nu au fost niciodată livrate sau achiziționate, precum și contracte de muncă pentru persoane care nu au fost efectiv angajate – obținând astfel în mod necuvenit fonduri din bugetul UE în valoare de 1 milion EUR.

Se înțelege că aceste fonduri, plătite de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, au făcut obiectul spălării banilor prin circuite financiare interne și internaționale, utilizând societăți fantomă înregistrate în Bulgaria și Spania și conturi bancare în Belgia și Lituania. Potrivit probelor, acțiunile societăților înregistrate în România, suspectate de activități infracționale, au fost transferate către cetățeni moldoveni și către cetățeni din Italia, în scopul de a preveni eventualele investigații, se mai arată în comunicatul parchetului European, conform G4Media.

E vorba de inculpaţii Alfred Petronel Petrea, Paul Petrişor Chiriţă, Ionuţ Marius Marinescu şi firmele Eloquentia, Tehnic Perform Land, Stegal Tehnic, Alexim Sun şi Expandero Innova SRL, potrivit portalului Tribunalului Iaşi

Potrivit unor surse judiciare, cazul a plecat de la o investigaţie de presă a Reporter de Iaşi.

Inculpatul principal, Alfred Petronel Petrea, este dat în urmărire generală după ce, la începutul anului, Parchetul European a solicitat arestarea sa, dar judecătoarea Maricica Cuzic de la Tribunalul Iaşi nu a emis mandat de arestare, ci a dispus doar măsura controlului judiciar. Ulterior, procurorii au formulat contestaţie şi Curtea de Apel Iaşi a emis mandate de arestare, dar între timp Alfred Petronel Petrea fugise.

Article image
În martie 2021, REPORTER dezvăluia, în exclusivitate, faptele unui om de afaceri cu cazier care accesase bani europeni, existând indicii puternice de devalizare Alfred Petrea clonase site-ul unui gigant IT în tentativa de fraudare a proiectului, în prezentarea companiei sale scriind: ”Conduc totul singur. Sunt un animal social” Ulterior, pe Facebook a apărut în vacanțe exotice, inclusiv în Zanzibar, cu familia extinsă La...
Autor cristi tanasa Anchete 13 Februarie 2024


Citeste si...
Nota
(0 voturi)
Donație singulară
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație lunara
Donează lunar pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație singulară
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație lunara
Donează lunar pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: