REPORTER a analizat sutele de achiziții fictive incriminate de DIICOT și derulate la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune SA

Directoarea Ioana Timofte, nepoata din Iași a unui fost șef SRI, este acuzată că ar fi pus la cale un grup infracțional organizat: instituția pe care o conducea cumpăra produse fictive, plătea cu bani adevărați, iar banii erau împărțiți între angajații de la Stat și patronii societăților „furnizoare”. Tunul: 10 milioane de lei

Lăcomia era atât de puternică și numărul de produse atât de mare încât angajații de la Companie nu mai puteau acoperi în acte fraudele

Simptomatic, în acest sens, este achiziția, în decurs de trei ani, a 3.125 de prelungitoare pentru cei circa 500 de angajați. În același registru: pahare de carton de 42.000 de lei, 71.550 lei pentru seturi curățare monitoare calculatoare, lavete microfibră de 31.500 lei, clipboarduri A4 de 36.000 de lei și șervețele pliante de 50.000 de lei

Dezvăluire: unul dintre patronii puși sub acuzare de DIICOT în această anchetă este un împătimit fan AUR care obișnuiește să meargă la manifestațiile acestei formațiuni politice

REPORTER a analizat sutele de achiziții fictive incriminate de DIICOT și derulate la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune SA

Directoarea Ioana Timofte, nepoata din Iași a unui fost șef SRI, este acuzată că ar fi pus la cale un grup infracțional organizat: instituția pe care o conducea cumpăra produse fictive, plătea cu bani adevărați, iar banii erau împărțiți între angajații de la Stat și patronii societăților „furnizoare”. Tunul: 10 milioane de lei

Lăcomia era atât de puternică și numărul de produse atât de mare încât angajații de la Companie nu mai puteau acoperi în acte fraudele

Simptomatic, în acest sens, este achiziția, în decurs de trei ani, a 3.125 de prelungitoare pentru cei circa 500 de angajați. În același registru: pahare de carton de 42.000 de lei, 71.550 lei pentru seturi curățare monitoare calculatoare, lavete microfibră de 31.500 lei, clipboarduri A4 de 36.000 de lei și șervețele pliante de 50.000 de lei

Dezvăluire: unul dintre patronii puși sub acuzare de DIICOT în această anchetă este un împătimit fan AUR care obișnuiește să meargă la manifestațiile acestei formațiuni politice

REPORTER a aflat un alt detaliu despre opulența ieșencei Ioana Timofte, nepoata unui fost șef SRI și șefă a unei instituții din Ministerul Economiei luată în vizor de DIICOT

În decurs de cinci luni din 2019, a cumpărat haine de lux de la un magazin din București și nu le-a plătit

Comerciantul a dat-o în judecată și a câștigat, Timofte fiind obligată să achite 80.000 de lei

REPORTER a dezvăluit, anul trecut, faptul că Timofte jongla în București cu apartamente de lux și avea un salariu net de 11.000 de euro pe lună

O anchetă DIICOT făcută publică la mijlocul acestei săptămâni arată că în instituția de stat condusă de Timofte s-au delapidat 2 milioane de euro prin achiziții fictive de mobilă și birotică. Banii ar fi ajuns inclusiv în buzunarele ei

Ieri, Timofte a fost reținută 24 de ore pentru delapidare, constituire de grup infracţional organizat și spălare de bani

REPORTER a aflat un alt detaliu despre opulența ieșencei Ioana Timofte, nepoata unui fost șef SRI și șefă a unei instituții din Ministerul Economiei luată în vizor de DIICOT

În decurs de cinci luni din 2019, a cumpărat haine de lux de la un magazin din București și nu le-a plătit

Comerciantul a dat-o în judecată și a câștigat, Timofte fiind obligată să achite 80.000 de lei

REPORTER a dezvăluit, anul trecut, faptul că Timofte jongla în București cu apartamente de lux și avea un salariu net de 11.000 de euro pe lună

O anchetă DIICOT făcută publică la mijlocul acestei săptămâni arată că în instituția de stat condusă de Timofte s-au delapidat 2 milioane de euro prin achiziții fictive de mobilă și birotică. Banii ar fi ajuns inclusiv în buzunarele ei

Ieri, Timofte a fost reținută 24 de ore pentru delapidare, constituire de grup infracţional organizat și spălare de bani

Genţi, pungi şi saci cu bani presupus delapidaţi apar în înregistrările ambientale făcute de procurorii DIICOT în birourile directorilor de la Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR) din subordinea Ministerului Energiei, se arată în ordonanţa DIICOT de începere a urmăririi penale, consultată de G4Media.ro.

Poliţiştii Capitalei, sub supravegherea procurorilor, efectuează, vineri dimineaţă, opt percheziţii, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 1.200.000 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

La această oră, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 8 percheziții domiciliare, în municipiul București și județele Constanța și Călărași, într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat joi de Tribunalul Bucureşti la 12 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare, într-un dosar în care este acuzat de DNA că a înregistrat în contabilitatea unei firme (fosta companie de transport aerian Blue Air) achiziţii fictive de materiale publicitare, prejudiciind statul român cu 2 milioane euro, transmite Agerpres.

Poliţiştii fac percheziţii la o adresă din Capitală, miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală prin achiziţii fictive de piese auto.

Peste 100 de percheziții în București și 25 de județe au loc în această dimineață la persoane bănuite că au făcut achiziții fictive în valoare de 2 milioane de euro. Achizițiile s-au făcut de la firme care nu au personal angajat, administrate de aceleași persoane fizice.