fbpx
 

În martie 2021, REPORTER dezvăluia, în exclusivitate, faptele unui om de afaceri cu cazier care accesase bani europeni, existând indicii puternice de devalizare

Alfred Petrea clonase site-ul unui gigant IT în tentativa de fraudare a proiectului, în prezentarea companiei sale scriind: ”Conduc totul singur. Sunt un animal social”

Ulterior, pe Facebook a apărut în vacanțe exotice, inclusiv în Zanzibar, cu familia extinsă

La începutul acestui an, Parchetul European l-a reținut pe Petrea, alături de complici și a prezentat toate ingineriile financiare prin care au fost comise infracțiuni

În mod incredibil având în vedere trecutul său infracțional și silința de a recidiva, judecătoarea Maricica Cuzic de la Tribunalul Iași a respins arestarea sa și l-a pus sub control judiciar

Parchetul European a depus contestație, Curtea de Apel a schimbat decizia și a dispus arestarea pe 30 de zile, dar, ce să vezi: Petrea a dispărut și este dat în urmărire generală. O fi în Zanzibar

Venitul lunar net al blândei judecătoare Cuzic în 2022: 20.000 de lei. O așteaptă o pensie specială pe cinste


Firma originală are 35.000 de angajați și contracte în 100 de țări pe tot globul. Firma lui Petrea copiază numele și site-ul, scriind, naiv, la prezentarea companiei: „Conduc totul singur. Sunt un animal social”. Clona Indra apare ca furnizor al unor echipamente de 3,7 milioane de lei, printr-o licitație derulată în preajma Revelionului, într-un proiect european de 14 milioane de lei. Beneficiarul este o firmă înregistrată la Iași de o italiancă dubioasă, cercetată în țara de origine pentru jocuri de noroc. Între firma italiencei și furnizorul Alfred Petrea există mai multe legături descoperite de REPORTER DE IAȘI

O italiancă aflată, în trecut, în atenția procurorilor din țara natală derulează în această perioadă, la Iași, un proiect european în valoare de peste 14 milioane de lei. Multiple indicii conduc spre suspiciunea că un contract de 3,7 milioane de lei din cadrul proiectului a fost ”servit”, în mod intenționat, capului unei rețele de spălare de bani, trimis în judecată de DIICOT și condamnat în anii 2000 pentru evaziune fiscală.


Firma originală are 35.000 de angajați și contracte în 100 de țări pe tot globul. Firma lui Petrea copiază numele și site-ul, scriind, naiv, la prezentarea companiei: „Conduc totul singur. Sunt un animal social”. Clona Indra apare ca furnizor al unor echipamente de 3,7 milioane de lei, printr-o licitație derulată în preajma Revelionului, într-un proiect european de 14 milioane de lei. Beneficiarul este o firmă înregistrată la Iași de o italiancă dubioasă, cercetată în țara de origine pentru jocuri de noroc. Între firma italiencei și furnizorul Alfred Petrea există mai multe legături descoperite de REPORTER DE IAȘI

O italiancă aflată, în trecut, în atenția procurorilor din țara natală derulează în această perioadă, la Iași, un proiect european în valoare de peste 14 milioane de lei. Multiple indicii conduc spre suspiciunea că un contract de 3,7 milioane de lei din cadrul proiectului a fost ”servit”, în mod intenționat, capului unei rețele de spălare de bani, trimis în judecată de DIICOT și condamnat în anii 2000 pentru evaziune fiscală.


Arhiva ReporterIS

« Mai 2024 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31