Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară de la Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, asistaţi de FBI, au efectuat opt percheziţii domiciliare în judeţele Argeş şi Teleorman, pentru prinderea membrilor grupării 'Sandu Syndicate', căutaţi în SUA pentru o fraudă de 5 milioane de dolari cu ajutoare ilegale de şomaj obţinute în statul California.
Un român din județul Timiș, condamnat în trecut în America pentru furt din bancomate, este considerat martor-cheie în dosarul uciderii milionarului Adrian Kreiner.
Poliţiştii de la Economic efectuează 35 de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, la persoane cercetate pentru ilegalităţi comise în legătură cu activităţi de curierat (în principal livrare de mâncare) şi transport alternativ de persoane, care ar fi creat prin evaziune un prejudiciu de peste 12 milioane lei.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice ai Inspectoratului de Poliție Județean Galați, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați, pun în executare 39 de mandate de percheziție domiciliară (22 în Galați, 12 în Iași și 5 în București), în 6 cauze penale, la persoane bănuite de evaziune fiscală.
Poliţiştii dâmboviţeni au efectuat, joi dimineaţă, şapte percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală şi mărturie mincinoasă, informează IPJ Dâmboviţa.
Trei persoane din Alba au fost arestate preventiv miercuri, la o zi după ce au fost reţinute de procurorii D.I.I.C.O.T., pentru că ar fi comercializat droguri de risc şi de mare risc, precum şi substanţe psihoactive, către consumatori, inclusiv minori, din municipiul Alba Iulia şi localităţile învecinate.
Doi soți din România au furat haine și accesorii de la magazine de lux din Italia, apoi le-au vândut pe site-ul Vestiare Collective, potrivit unor surse, prejudiciul fiind de 1.359.000 de euro.
Poliţiştii au efectuat, miercuri, percheziţii în Prahova, Argeş şi Dâmboviţa într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 2 milioane de lei, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa.
Procurori din cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Vaslui au efectuat, marţi, descinderi la două centre sociale din municipiul Bârlad, aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vaslui.
Procuratura Anticorupție (PA), în comun cu Centrul Național Anticorupție (CNA) efectuează percheziții în birourile, automobilele și domiciliile a patru judecători de la Judecătoria Chișinău și Curtea de Apel Chișinău, în urma unui acord eliberat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), relatează TV8.md.
