Au avut loc percheziții la sediul primăriei din comuna Bălțești, Prahova, iar vizat de anchetă este chiar edilul.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat 13 percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Brăila şi Ilfov, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale de construcţii.

Poliţiştii mureşeni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, efectuează, joi dimineaţa, 60 de percheziţii în 15 judeţe şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata impozitului pe profit şi a TVA, cu un prejudiciu de 750.000 lei.

Poliţişti şi procurori au făcut 21 de percheziţii domiciliare, miercuri, în Bucureşti, Arad şi Timişoara, dar şi în trei comune, la samsari care ar fi adus în ultimii ani maşini din Franţa pentru a le vinde fără să plătească taxe, şapte persoane fiind conduse la audieri.

Poliţiştii din Constanţa fac şapte percheziţii în trei judeţe la persoane bănuite că au încasat 200.000 de lei pentru a livra cereale unei firme, dar nu au făcut acest lucru.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat 11 percheziţii domiciliare în judeţele Cluj, Bihor şi Sălaj, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu piese auto şi europaleţi.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş efectuează, marţi, şase percheziţii domiciliare într-un dosar de înşelăciune şi fals în înscrisuri, în urma înregistrării fictive a unor servicii medicale, trimise spre decontare Casei de Asigurări de Sănătate, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei.

Poliţiştii au efectuat 66 de percheziţii în mai multe judeţe într-un dosar de obţinere de fonduri guvernamentale pentru întreprinderi mici şi mijlocii, prejudiciul estimat ridicându-se la 5,8 milioane de lei, se arată într-un comunicat al IGPR remis marţi.

În ianuarie 2021, președintele Consiliului Județean dormea acasă, cu soția, pe strada Amurgului, deși divorțaseră din octombrie 2020, ca să scape de ancheta penală. DNA îl filma când intra și ieșea din casă

Interceptările arată că șeful la Arcaland, parcul de peste 1 milion de euro de la Sculeni, era Costel Alexe. Muncitorii îl sunau ca să îi plătească, facturile îi erau trimise pe Whats App iar soția îi cerea aprobarea pentru diverse activități

O convorbire între șefii de la Combinatul Liberty Galați arată că erau stresați de închiderea haldei de zgură: „Iar ne lovim de omu’, de omu’ care știi cum e...”

La percheziția din 11 ianuarie 2021, procurorii au găsit în buzunarul hainei lui Costel Alexe o ciornă pe care acesta scrisese cu stiloul sintagme folosite în cadrul unei audieri: era foarte stresat pentru că făcuse deja o vizită la DNA pe 7 ianuarie

Costel Alexe și soția n-au dat declarații în dosarul DNA de frică să nu facă vreo greșeală

Polițiștii prahoveni au pus în executare, în această dimineață, 30 de mandate de percheziție domiciliară, la adresele unor persoane fizice, precum și la sediile și punctele de lucru ale unor persoane juridice, din județele Sibiu, Timiș, Constanța, București, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Bihor, Cluj, Hunedoara și Gorj.