Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au efectuat verificări antifraudă la un grup de societăţi comerciale, în perioada mai - octombrie 2023, în urma cărora s-a constatat că acestea simulau diverse tranzacţii privind vânzarea de bunuri şi servicii către diverşi operatori economici privaţi, precum şi pe linia achiziţiilor publice.
Poliţiştii de la Serviciul Economic Neamţ efectuează, marţi dimineaţă, 46 de percheziţii în 13 judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de obţinere ilegală de fonduri, cu un prejudiciu de peste patru milioane de lei.
Şapte percheziţii au loc joi dimineaţă în judeţele Ilfov şi Giurgiu, dar şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale, într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare a banilor, şase persoane urmând a fi audiate.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice - I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pun în aplicare, în această dimineață, 31 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Bihor, Ialomița, Ilfov, Maramureș și Satu Mare.
Polițiștii ieșeni au identificat și condus la cercetări un bărbat, din comuna Lețcani, bănuit de comiterea a 14 infracțiuni de furt din societăți comerciale. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și introdus în Arestul IPJ Iași.
În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov desfășoară, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, 4 percheziții la sediile și domiciliile unor persoane, într-un dosar de urmărire penală, ce are ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
În această dimineață, polițiștii din Călărași efectuează 17 percheziții, în județul Călărași, la persoane bănuite de furt calificat din locuințe și societăți comerciale.
La această oră, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, pun în aplicare 12 percheziții, la sediile și domiciliile mai multor persoane, bănuite de săvârșirea de furturi din societăți comerciale.
Polițiștii prahoveni din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice pun în executare, în această dimineață, 15 mandate de percheziție domiciliară, la sediile sociale ale unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane, în municipiul București și în județele Prahova, Dâmbovița, Ilfov și Hunedoara, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul produselor accizabile.
Mai multe percheziţii sunt efectuate, joi, în oraşul Mărăşeşti, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea.
